Le GAFI révèle l'incapacité du Qatar à appliquer l'interdiction des cryptomonnaies pour lutter contre le blanchiment d'argent.

Les autorités qataries ont pris des mesures naïves contre les sociétés de cryptomonnaies qui ont enfreint une interdiction annoncée en 2019, selon un rapport publié le 31 mars par le GAFI, organisme mondial de surveillance du blanchiment d'argent.

Un rapport du Groupe d'action financière (GAFI) suggère que Banque centrale du Qatar (QCB) a été accusé de collecter des fonds pour des activités terroristes avec une grande désinvolture ; des mesures proactives devraient donc être prises pour l’identifier et le sanctionner. fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) qui violent son interdiction des cryptomonnaies.

« Le Qatar n’a pas démontré que les autorités compétentes identifient de manière proactive les infractions potentielles à cette interdiction et prennent des mesures coercitives à leur encontre. » Le rapport du GAFI cite 2007 transactions rejetées et 43 comptes clôturés en raison de liens avec des actifs numériques. Autorité de régulation du Qatar Financial Center en 2019, mais ne cite aucune mesure coercitive prise contre les entreprises de cryptomonnaies.

« Aucune sanction formelle n’a été appliquée à une personne physique ou morale pour avoir enfreint l’interdiction. » Le communiqué se poursuivait, malgré la présence présumée d'un fournisseur non autorisé de services cryptographiques opérant dans le pays.

« Il existe des incohérences majeures entre le profil de risque du Qatar et le type et l'ampleur des activités de financement du terrorisme poursuivies et sanctionnées. » a déclaré le GAFI, un organisme de surveillance international basé à Paris, que surveille et atténue les flux d'argent sale., notamment en exigeant des participants qu'ils identifient les transactions en cryptomonnaie conformément à la loi controversée « règle de voyage ».

Bien que le gouverneur de la banque centrale du Qatar ait indiqué que la banque étudiait la possibilité d'introduire un riyal numérique, le pays est moins favorable aux cryptomonnaies que son voisin, comme le Japon. UAE.

Une évaluation du pays, publiée sur le site web de la banque centrale, a conclu qu'il satisfaisait ou satisfaisait en grande partie à 40 exigences techniques – «« démontrer l’engagement du pays à lutter contre le financement illicite », a continué, « L’État du Qatar continue d’améliorer et de renforcer constamment son système de combat sur la base des normes internationales. » la déclaration ajoutée. 

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