L'autorité de lutte contre le blanchiment d'argent (FIAU) inflige une amende de 300 000 € à un fonds d'investissement maltais pour « non-respect » des règles de lutte contre le blanchiment d'argent.

La FIAU a déclaré que Southern Cross Sicav avait fait preuve de « mépris » pour ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, ce qui a permis le flux de « millions » en l'absence de contrôles « robustes ».

L'Unité d'analyse du renseignement financier (FIAU) a déclaré dans un avis public Il a été constaté que la Southern Cross Sicav avait fait preuve de négligence à l'égard de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. De ce fait, les contrôles mis en place pour prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme étaient insuffisants. 

Le fonds est actuellement en train de restituer sa licence MFSA et a été condamné à une amende de 300 000 € par la FIAU pour des manquements « graves » en matière de lutte contre le blanchiment d’argent au cours de ses années d’activité.

Selon l'avis de la FIAU, le « manque de considération » de Southern Cross Sicav pour ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent a non seulement affecté ses opérations, mais a également eu des effets négatifs sur Malte. 

L'année dernière, Malte a été placée sur la liste grise du GAFI (Groupe d'action financière), organisme international de surveillance financière, pour manquement à la lutte contre la criminalité financière. La FIAU a constaté que la société Souther Cross Sicav ne disposait pas d'une documentation adéquate concernant ses procédures internes de lutte contre le blanchiment d'argent et n'effectuait pas de vérifications préalables de ses clients avant d'accepter leurs fonds.

L'unité FIAU a également constaté que Southern Cross n'avait pas demandé à l'un de ses clients, une université, les raisons de son investissement dans le fonds. Bien que Southern Cross ait identifié avec succès le caractère à haut risque de sa relation avec l'université, elle n'a pas été en mesure de recueillir suffisamment d'informations et de documents pour déterminer le risque potentiel de blanchiment d'argent.

« Cela inclurait des preuves confirmant que l'université pourrait effectivement se permettre une telle implication, que la source de richesse de l'université est étayée par les preuves nécessaires et que la justification pour l'université d'investir ses revenus provenant des frais de scolarité dans la location d'avions était économiquement judicieuse. » a déclaré la FIAU.

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