Garantex sanctionnée par les États-Unis pour blanchiment de plus de 100 millions de dollars

Le département du Trésor américain a sanctionné la plateforme d'échange de cryptomonnaies Garantex pour avoir facilité les transactions du groupe de ransomware Conti.

La plateforme d'échange de cryptomonnaies a été sanctionnée ce mardi 5 avril par l'Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor américain. L'OFAC a annoncé dans un communiqué communiqué de presse qu'il y avait un total de 100 millions de dollars de pertes dues à des transactions illicites. 

Environ 6 millions de dollars du total étaient liés au groupe de ransomware Conti. Ce groupe a déjà apporté son soutien à la Russie dans le conflit en cours et reste actif malgré la récente fuite de son code source.

Garantex est la troisième plateforme d'échange de cryptomonnaies à être sanctionnée au cours de l'année écoulée, après Suex en septembre et Chatex en novembre. Selon le communiqué de presse, ces trois plateformes opéraient depuis la Federation Tower à Moscou.

Créée fin 2019, Garantex opérait initialement en Estonie. Cependant, en février de l'année suivante, l'Unité de renseignement financier estonienne lui a retiré son agrément après que… « Des liens ont été établis entre Garantex et des portefeuilles utilisés pour des activités criminelles. » Cela ne les a pas empêchés de fournir « des services aux clients par des moyens peu scrupuleux », selon le communiqué.

Le département du Trésor a également indiqué avoir coordonné ses actions avec les autorités estoniennes avant d'imposer les sanctions. Il s'agissait de la deuxième initiative de coordination avec le gouvernement estonien au cours des six derniers mois, selon le communiqué.

Les sanctions de l'OFAC contre Garantex s'inscrivent dans la continuité des mesures récemment prises contre la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine. L'OFAC a déclaré que « surveiller de près toute tentative de contournement ou de violation » Les sanctions liées à la Russie, qui incluent l'utilisation de monnaie virtuelle.

« Les mesures prises aujourd’hui ont également renforcé les récentes directives publiques de l’OFAC visant à limiter davantage les possibilités de contournement des sanctions par la Russie, en appui à l’engagement des dirigeants du G7 de maintenir l’efficacité des mesures économiques. » le communiqué.

Les sanctions s'appliquent à « toutes les entités qui sont détenues, directement ou indirectement » par Garantex, ce qui peut s'avérer difficile à évaluer en matière de demandes de rançon.

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