Les douanes allemandes renforcent la lutte contre le crime organisé et le blanchiment d'argent.

Christian Lindner, ministre allemand des Finances, a annoncé mercredi, lors de la réunion hebdomadaire du cabinet à la Chancellerie de Berlin, que les douanes allemandes seraient renforcées afin de jouer un rôle essentiel dans la lutte contre le crime organisé, le blanchiment d'argent et la confiscation des avoirs acquis illégalement.

Lors du point presse suivant la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, Lindner a décrit les mesures préventives que les douanes allemandes adopteraient pour lutter contre la fraude et le blanchiment d'argent. Leur mise en œuvre est prévue pour le deuxième trimestre 2025.

Il ajouta, « Grâce à cette nouvelle stratégie, les douanes deviendront encore plus puissantes, spécialisées et efficaces. » « L’objectif est d’identifier au plus tôt les évolutions techniques du côté des auteurs de l’attaque et de pouvoir les contrer efficacement. » a déclaré Lindner lors du point de presse

Les autorités allemandes, et notamment leur administration douanière, sont activement impliquées dans lutte contre les flux financiers illicites (FFI)Ces flux financiers exploitent les réglementations financières et les systèmes de secret bancaire offshore pour faciliter des activités illicites.

Les services de lutte contre le blanchiment d'argent (IFF) traitent diverses activités criminelles qui se déroulent en Allemagne, notamment le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que d'autres infractions liées au franchissement illégal des frontières et à la dissimulation des produits de la fraude et de la corruption.

Il ne fait aucun doute que les douanes jouent un rôle fondamental dans la lutte contre la montée en flèche de la criminalité et le suivi financier, éléments essentiels pour retrouver les avoirs obtenus illégalement. prévenir le blanchiment d'argentet en décelant des activités illicites.

« Ma devise, c'est de ne pas augmenter les impôts, mais de faire respecter les lois. » Lindner a dit.

Conformément à la Groupe d'action financière (GAFI)L'Allemagne n'a pas fait assez pour lutter contre le blanchiment d'argent l'an dernier. Bien qu'elle soit l'une des principales places financières mondiales, elle n'a poursuivi que très peu de personnes pour ce délit.

Comme annoncé l'année dernière, Lindner a déclaré que l'Allemagne allait créer un Office fédéral de police criminelle financière, qui devrait devenir opérationnel en 2024 et sera chargé de lutter contre le blanchiment d'argent et les crimes financiers.

« Nous souhaitons achever le travail conceptuel et législatif cette année. » Lindner a dit.

Lecture suggérée:

Le GAFI met à jour ses orientations sur le renforcement des informations relatives aux bénéficiaires effectifs