Le GAFI, organisme mondial de surveillance de la lutte contre le blanchiment d'argent, place les Émirats arabes unis sur la liste grise.

Le Groupe d'action financière (GAFI), basé à Paris, a placé les Émirats arabes unis sur la liste grise en raison de leurs « carences stratégiques » en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

L'organisme mondial de surveillance financière a ajouté les Émirats arabes unis à sa « liste grise » en raison des préoccupations croissantes concernant l'insuffisance des mesures prises par la zone de libre-échange mondial pour lutter contre la criminalité financière dans le pays.

La décision a été prise par le GAFI vendredi soir et les Émirats arabes unis font désormais partie de la liste grise avec 23 pays, dont des nations du Moyen-Orient comme la Syrie, la Jordanie et le Yémen.

Cette décision risque de ternir l'image soigneusement cultivée des Émirats arabes unis, réputée favorable aux entreprises, malgré la multitude de zones franches économiques et de projets immobiliers qu'ils proposent.

L'inscription sur la liste grise nuira également à l'image du pays, car les agences de notation et autres institutions financières influent sur les taux d'intérêt des prêts. Tout en saluant les « progrès significatifs » des Émirats arabes unis, le GAFI a indiqué que des efforts supplémentaires sont nécessaires. Les Émirats arabes unis ont déjà mis en place un registre des sociétés et signé des accords d'extradition avec d'autres pays.

Cependant, les Émirats arabes unis ont toujours été connus pour être un lieu où il est facile de faire transiter des sommes importantes d'argent liquide, des diamants, de l'or et autres objets de valeur. Ces dernières années, le Département d'État américain a qualifié le trafic de devises étrangères de « problème majeur » aux Émirats.

Un rapport de 2018 du Centre d'études avancées de défense basé à Washington, s'appuyant sur des données immobilières divulguées à Dubaï, a révélé que des profiteurs de guerre, des financiers du terrorisme et des trafiquants de drogue sanctionnés par les États-Unis avaient utilisé le marché immobilier cyclique de la cité-État comme refuge pour leur argent.

Les autorités émiraties, via Twitter et l'agence de presse officielle WAM, se sont empressées de rassurer les investisseurs, affirmant que les Émirats arabes unis restaient un lieu sûr et réglementé pour faire des affaires et qu'elles répondraient aux préoccupations internationales.

« Les Émirats arabes unis poursuivront leurs efforts continus pour identifier, démanteler et punir les criminels et les réseaux financiers illicites, conformément aux conclusions du GAFI et au plan d'action national des Émirats arabes unis, ainsi qu'en étroite coordination avec nos partenaires internationaux. » Le Bureau exécutif des Émirats arabes unis chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme a déclaré :

Le diplomate émirati de haut rang Anwar Gargash a écrit sur Twitter que le pays avait « réalisé des progrès significatifs dans la lutte contre la criminalité financière ».

« En tant que pôle économique majeur, nous restons déterminés à renforcer notre coopération stratégique avec nos partenaires pour relever ce défi mondial. » il a écrit.

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