Le Guyana finalise son rapport sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme avant son évaluation par le GAFI.

Le Guyana a finalisé son deuxième rapport d'évaluation nationale des risques (ENR) en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme avant l'évaluation de Groupe d'action financière des Caraïbes (CFATF).

L’évaluation nationale des risques (ENR) a été réalisée conformément à la recommandation 1 du Groupe d’action financière (GAFI). Un groupe de travail composé de plus de soixante-dix personnes représentant plus de quarante organisations des secteurs public et privé du Guyana a mené cette deuxième ENR.  

Le groupe de travail a évalué et déterminé les dangers et les vulnérabilités liés à Blanchiment d'argent Le blanchiment d'argent (BA) et le financement du terrorisme (FT) au Guyana ont fait l'objet d'une étude. Cette étude vise notamment à identifier les lacunes du pays en matière de lutte contre les risques liés à des infractions telles que le blanchiment d'argent. Le Groupe a examiné vingt secteurs considérés comme présentant un risque élevé de BA et de FT au niveau local.

Le Groupe de travail a évalué les risques de financement de la prolifération, de commerce illégal d'espèces sauvages et de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme liés aux produits d'inclusion financière. Il a également examiné les risques de blanchiment d'argent dans le secteur pétrolier et gazier en développement du Guyana.

Le groupe de travail a suggéré l'élaboration d'une stratégie et d'une politique officielles révisées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme afin de remédier aux dangers et aux vulnérabilités identifiés. Il prévoit également des initiatives de sensibilisation auprès des autorités compétentes, des modifications de la loi relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et des lois connexes, ainsi que des programmes prioritaires de sensibilisation et de formation destinés au secteur privé.

Par ailleurs, des efforts continus sont déployés pour améliorer la collaboration et la coordination nationales entre les autorités compétentes en matière de planification et de mise en œuvre des initiatives de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le gouvernement continuera de faire de la lutte contre les crimes financiers, tels que le blanchiment d'argent, une priorité. Ces mesures visent également à garantir que le Guyana soit prêt pour le quatrième cycle d'évaluation mutuelle du GAFI.

La formation préalable à l'évaluation dispensée par le GAFI aux acteurs de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) des secteurs public et privé a déjà lancé le processus d'évaluation mutuelle. Cette formation vise à garantir que ces participants clés prennent conscience de leurs obligations en matière de LBC/FT et soient pleinement préparés à l'évaluation du Guyana.

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