L'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) inflige des amendes de 5.7 millions de dollars à quatre banques pour manquements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

L'autorité de régulation financière de Hong Kong a infligé des amendes à quatre banques pour un montant total de 5.7 millions de dollars pour manquement à l'obligation de diligence raisonnable et à d'autres mesures de lutte contre le blanchiment d'argent.

Vendredi dernier, l'Autorité monétaire de Hong Kong a annoncé des amendes à l'encontre de quatre banques ainsi que des succursales locales de la Banque industrielle et commerciale de Chine et d'UBS. Le montant total des amendes pour infractions à la réglementation anti-blanchiment d'argent s'élève à 44.2 millions de dollars hongkongais (5.67 millions de dollars américains).

Selon ReutersL'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) a déclaré dans un communiqué que ces amendes étaient dues à des mesures insuffisantes en matière de diligence raisonnable, de surveillance des transactions des clients et d'examens continus des activités bancaires.

Les quatre banques ont été sanctionnées par de lourdes amendes pour non-respect des règles de lutte contre le blanchiment d'argent. La Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC) aurait écopé d'une amende de 20.7 millions de dollars hongkongais, tandis que UBS Hong Kong a été condamnée à une amende de 9 millions de dollars hongkongais. De même, la Banque de construction de Chine (Asie) a été condamnée à une amende de 8.5 millions de dollars hongkongais. La CTBC Bank Hong Kong a quant à elle été sanctionnée d'une amende équivalente à 6 millions de dollars américains.

Selon Carmen Chu, directrice exécutive de la HKMA (Application de la loi et lutte contre le blanchiment d'argent), « Les banques devraient se référer à ces exemples de cas pour examiner la qualité des données et l’efficacité de leurs systèmes de surveillance des transactions respectifs. »

« Les carences constatées dans les quatre cas se sont produites à une époque… où la compréhension et l’expérience du secteur étaient moins développées, et depuis lors, des progrès significatifs ont été réalisés par le secteur, y compris par les banques concernées. »

Alors que l’Union de Banques Suisses (UBS) Hong Kong a refusé de commenter, ICBC Asia, CTBC et CCB Asia n’étaient pas disponibles pour fournir de déclaration en dehors des heures normales de bureau.

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