L’ICAIE publie un rapport sur le blanchiment d’argent lié au commerce dans les zones franches, les ports et les paradis fiscaux

L’ICAIE a publié un nouveau rapport intitulé « La face sombre des économies illicites et du blanchiment d’argent lié au terrorisme : zones franches, ports et paradis fiscaux » afin de souligner l’importance des partenariats public-privé dans la lutte contre la finance illicite. 

Lundi 13 juin, l'ICAIE a publié son rapport qui souligne l'importance de tirer parti du renseignement stratégique, de l'analyse des réseaux et de l'étude des modes de vie pour perturber la logistique, les ressources financières et l'influence corruptrice des criminels et de leurs complices à travers les frontières, les centres commerciaux, les économies illicites, les zones franches et les ports vulnérables.

L'économie illicite mondiale, qui représente plusieurs billions de dollars, est alimentée par l'afflux d'argent sale provenant de diverses méthodes de financement illicite, de contrebande transfrontalière et de trafic d'êtres humains. 

Les zones franches, les ports mal réglementés, l'application inefficace des lois sur la propriété effective et les centres financiers opaques sont autant de facteurs qui multiplient les menaces et favorisent le commerce occulte, les criminels exploitant les failles des systèmes financiers et commerciaux mondiaux pour promouvoir le commerce illicite et dissimuler leurs profits.

Bien que le rapport se concentre principalement sur les Amériques, il met également en lumière la convergence des activités criminelles transnationales et des menaces financières illicites dans d'autres régions et chaînes d'approvisionnement.

Ces derniers temps, l'émergence de structures criminelles transnationales et d'économies illicites a créé un danger clair et présent pour la sécurité mondiale en dissimulant des billions de dollars aux économies légales. 

Ces fonds illicites contribuent à la corruption croissante, à l'instabilité et à la violence, tout en déstabilisant les marchés des Amériques et du monde entier. 

Les acteurs criminels et les réseaux de menaces, interconnectés par des intermédiaires de haut niveau à l'échelle mondiale, exploitent les progrès technologiques, les transports et d'autres infrastructures essentielles à des fins d'enrichissement illicite. En ces temps périlleux, la convergence de ces vecteurs illicites compromet notre gouvernance collective, notre prospérité et notre sécurité.

« Le commerce illicite, le trafic et la contrebande de marchandises contrefaites, de stupéfiants, d'êtres humains, de ressources naturelles, d'armes de destruction massive, de cigarettes de contrebande et d'autres produits illicites mettent en péril la sécurité de toutes les sociétés. Les kleptocrates, les organisations criminelles, les groupes terroristes et leurs complices exploitent les réseaux de commerce illicite organisés autour des zones franches, des ports et autres infrastructures logistiques de transport, de communication et d'échanges commerciaux. » a déclaré David M. Luna, ICAIE

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