Le ministère iranien des Finances publie une liste de personnes soupçonnées de blanchiment d'argent.

Le ministère des Finances iranien a publié sa première liste de personnes soupçonnées d'avoir des liens avec des réseaux de blanchiment d'argent, signe que le pays prend au sérieux la lutte contre la criminalité financière. 

Le chef du Centre de renseignement financier du MEFA, Hadi Khani, a indiqué que 300 personnes soupçonnées d'avoir des liens avec blanchiment d'argent réseaux.

« Nous avons… transmis cette liste à toutes les banques, compagnies d’assurance et à la bourse locale pour les avertir des antécédents de ces individus en matière de blanchiment d’argent. » a dit Khani.

Hadi Khani a affirmé que cette initiative démontre les intentions claires de l'Iran dans la lutte contre le blanchiment d'argent, malgré sa réticence à rejoindre les alliances et les mesures internationales de lutte contre le blanchiment d'argent menées par les États-Unis.

« Cela montrera au monde entier que l’Iran prend des mesures importantes et fondamentales dans la lutte contre le blanchiment d’argent. Si l’Iran n’est pas prêt à accepter certaines conventions (en matière de blanchiment d’argent), c’est en raison des motivations politiques qui les sous-tendent. » a déclaré le responsable.

Khani faisait référence au refus de l'Iran de ratifier l'ensemble des réglementations du Groupe d'action financière (GAFI). Le GAFI est une organisation basée en France qui supervise les efforts internationaux de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

L'Iran a soutenu toutes les conventions du GAFI, à l'exception de deux, affirmant que cela compromettrait ses tentatives de contourner les restrictions économiques injustes imposées par les États-Unis.

Khani a déclaré que le ministère des Affaires étrangères entendait créer une unité spéciale chargée de prévenir le blanchiment d'argent en Iran. Le ministère s'emploie également à mettre en place les structures et les méthodes nécessaires pour lutter contre ces activités dans le pays.

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