L'Irlande saisit plus d'un million d'euros en cryptomonnaie auprès d'un réseau de blanchiment d'argent

L'Irlande a saisi plus d'un million d'euros en cryptomonnaie dans le cadre d'une enquête visant des réseaux nationaux et internationaux de blanchiment d'argent pour lutter contre le financement du terrorisme.

La police nationale irlandaise, la Garda Síochána, a arrêté neuf hommes et saisi plus d'un million d'euros en cryptomonnaies et autres actifs virtuels dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent. Le centre de lutte contre la criminalité de la division de Waterford collabore avec la police nationale irlandaise afin d'enquêter sur les activités criminelles complexes, organisées et menées à l'échelle mondiale. Le vol d'identité, La fraude, le blanchiment d'argent, ainsi que l'envoi massif de SMS frauduleux (smishing), de SMS et de messages WhatsApp, ont été signalés par un porte-parole de la Garda. A déclaré, « L’activité criminelle se concentre sur le délit de smishing, qui consiste à envoyer des SMS et des messages WhatsApp frauduleux prétendant provenir de bureaux de poste nationaux, d’entreprises de livraison, d’institutions financières, etc. »

Le porte-parole a également affirmé qu'ils avaient saisi 1.12 million d'euros en cryptomonnaie et que 30 000 euros d'actifs physiques avaient également été gelés, ainsi que deux véhicules et un bien immobilier identifié à Dubaï. L'unité d'information des passagers de la Garda (GPIULe GNCCB, Europol, le GNECB (Unité d'enquête sur les actifs virtuels et FIU Irlande) et des agents de plusieurs divisions de la Garda à travers le pays collaborent avec le bureau de la police criminelle de Waterford pour coordonner l'enquête. Cette collaboration a permis de mener à bien des opérations ayant conduit à la récupération d'actifs cryptographiques volés et à l'identification de suspects. Le GPIU a fourni des renseignements essentiels à l'enquête.

L'équipe d'enquêteurs travaille avec d'autres services de police pour faire progresser cette enquête à l'étranger, en utilisant les liens entre Europol et la police dans les ambassades irlandaises. Le porte-parole a déclaré : « L’enquête menée jusqu’à présent a établi que cette activité criminelle opère dans plusieurs pays d’Europe, au Royaume-Uni, à Dubaï et en Afrique du Sud. » Deux hommes seraient accusés de plusieurs infractions à la loi de 2010 sur la justice pénale (blanchiment d'argent et financement du terrorisme), à ​​la partie 7 de la loi de 2006 sur la justice pénale et à la loi de 2001 sur la justice pénale (infractions de vol et de fraude). Les enquêtes sur ces allégations sont toujours en cours, selon la Gardaí.

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