Une opération conjointe de l'ATO démantèle un réseau de fraude de 137 millions de dollars.

La Force frontalière australienne (ABF) et le Groupe de travail sur les crimes financiers graves (SFCT) ont mené une enquête conjointe et emprisonné quatre ressortissants chinois pour une fraude de 137 millions de dollars, notamment du blanchiment d'argent et de l'exploitation de la main-d'œuvre.

Le groupe de travail australien a mené l'opération Underpitch avec ABF et les forces conjointes de la SFCT. À la suite de cette opération, quatre ressortissants chinois ont été arrêtés et condamnés à des amendes pour leurs activités criminelles. Ce n'est pas la première fois que des Chinois sont condamnés à des amendes pour des activités illégales et pour blanchiment d'argent présumé destiné à rémunérer des immigrés. Un criminel de 22 ans a écopé de 12 mois de prison, un autre de 27 ans a bénéficié d'une réduction de peine de 15 mois plus tôt cette année, et en octobre 2022, un homme de 30 ans a été condamné à 3 ans et 2 mois de prison pour leur participation à ces activités criminelles. 

L'enquête coordonnée a également permis de perquisitionner les locaux d'ACT et d'y découvrir 12 ressortissants chinois, dont 10 citoyens en situation régulière et 2 personnes en situation irrégulière. Les enquêteurs ont également trouvé des preuves de falsification d'identité ainsi que des documents financiers indiquant leur implication dans le travail illégal de personnes sans papiers. Ils payaient leurs salaires en espèces afin d'éviter les cotisations de retraite, exploitant ainsi les failles du système de prélèvement à la source.

Penny Spies, commandant de l'enquête pour l'ABF, a déclaré que cette opération visait à avertir les criminels que les forces de l'ordre collaboreraient pour réprimer toute activité illégale. Il a ajouté : «Dans le secteur de la construction, les employeurs malhonnêtes paient souvent leurs employés en espèces, les privant ainsi de leurs droits, notamment en matière de retraite. Tous les travailleurs méritent un salaire et un traitement équitables. Nous poursuivons avec la plus grande fermeté les criminels qui cherchent à s'enrichir grâce à la fraude aux visas et à l'immigration, au blanchiment d'argent, à la fraude fiscale et à l'exploitation des travailleurs étrangers.

Le commissaire adjoint de l'ATO et chef du SFCT, John Ford, a également déclaré : «Les criminels financiers sont souvent complices de vastes réseaux illégaux. Motivés par l'appât du gain, leurs activités privent les contribuables australiens de recettes essentielles au financement de services comme la santé et l'éducation. Nous collaborerons à des opérations conjointes qui permettront, à terme, de traduire les criminels en justice.. »