Une opération conjointe américano-espagnole a démantelé une fraude à la carte de crédit de plusieurs millions d'euros.

Les services secrets américains et la police espagnole travaillaient de concert sur une opération qui a permis de démanteler un réseau criminel. Selon les informations disponibles, ce réseau aurait amassé plus de 12 millions d'euros (14.41 millions de dollars) grâce à des escroqueries. la fraude par carte de créditLa fraude s'étendait sur plus de 15 pays à travers le monde. 

Un communiqué de la police nationale espagnole a révélé que plus de 100 membres présumés du réseau ont été arrêtés lors d'une opération transatlantique. Le réseau s'étendait sur trois États américains et 15 pays européens, dont l'Espagne, la Grèce, l'Autriche, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Ukraine et le Danemark.

Une escroquerie à la carte de crédit de plusieurs millions d'euros démantelée lors d'une opération conjointe américano-espagnole https://t.co/BuYN2OFQIS #carte de crédit #fraude #Arnaque2021

— Rachel Smith (@RachelS65786323) 4 février 2021

Selon certaines sources, des fraudeurs ont exploité une faille du système juridique permettant aux titulaires de cartes aux États-Unis d'effectuer des transactions en Europe sans disposer de fonds. Toutefois, les banques des deux régions traitent ces transactions. 

Bien que les transactions aient été rejetées au fil du temps, les prestataires (hôtels, restaurants et bars complices) ont conservé l'argent. Les fonds étaient ensuite reversés au réseau, dont le siège se trouvait dans un hôtel de Miajadas, petite ville de l'ouest de l'Espagne. La police affirme qu'ils ont perçu une commission substantielle.