Les autorités kényanes gèlent les comptes de deux sociétés nigérianes soupçonnées de blanchiment de 6 milliards de shillings.

Les autorités kényanes ont gelé des comptes contenant 45 millions de shillings kényans appartenant à deux sociétés nigérianes, soupçonnées d'avoir blanchi 6 milliards de shillings kényans dans le pays.

Les deux sociétés, Korapay Technologies Limited et Kandon Technologies Limited Il aurait détourné l'équivalent de 51 millions de dollars vers le pays. 

Cette décision, faisant suite à deux plaintes déposées par l'Agence nationale de recouvrement des avoirs (ARA), accusait les sociétés de s'être laissées utiliser par des fraudeurs comme intermédiaires pour le blanchiment d'argent international. Le jugement du tribunal a été rendu. signalée pour la première par The Standard, un média kényan. 

Le tribunal a ordonné le gel des fonds trouvés sur un compte appartenant à Korapay Technologies Ltd auprès d'Equity Bank et sur deux comptes appartenant à Kandon Technologies Ltd auprès d'UBA. Le compte Korapay s'élève à 249 565 dollars (29.5 millions de shillings kenyans), et les comptes Kandon totalisent 126 841 dollars (15 millions de shillings kenyans).

Korapay Technologies Limited a nié toutes les allégations de blanchiment d'argent. « Nous tenons à préciser que les allégations en provenance du Kenya et l'article du Standard KE sont sans fondement et frisent la malveillance. » Un représentant de l'entreprise a indiqué à TechCabal par courriel que Korapy publierait une déclaration officielle à ce sujet plus tard dans la journée. 

Korapay, une société de paiement fondée en 2017 par Dickson Nsofor et Bryan Uyanwune, est une entreprise soutenue par Techstars. 

Kora, dont le siège social est au Canada et dont le principal marché est le Nigéria, s'est implantée au Royaume-Uni le mois dernier et a exprimé des ambitions similaires au Kenya et en Afrique du Sud. En février 2019, la société a levé 120 000 $ en pré-amorçage, puis un montant non divulgué en amorçage en septembre de la même année. 

Un représentant de Kandon a déclaré à TechCabal que la société niait toutes les allégations d'irrégularités financières et indiquait prendre les mesures légales nécessaires. 

« Chaque transaction effectuée au Kenya était parfaitement conforme à la réglementation. Nous travaillons directement avec les banques qui ont procédé à la vérification de notre identité (KYC) et qui connaissent la nature de nos transactions et l'identité de nos bénéficiaires. » a déclaré le représentant. 

« Ce problème perdure depuis un certain temps. Nous en sommes conscients depuis des mois et nous allons certainement engager des poursuites judiciaires. Je suis convaincu que nous serons innocentés car nous n'avons rien fait de mal ; on a l'impression d'être victimes de chasse aux sorcières. »  

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