La Lettonie peine à endiguer le flux d'argent illicite malgré la répression réglementaire

Lettonie Le pays continue de faire face à des flux financiers illicites malgré la répression réglementaire qui a entraîné la fermeture des banques et des institutions financières. C'est ce qu'ont rapporté les autorités nationales. lutte contre le blanchiment d'argent chien de garde. 

Les autorités de régulation ont imposé des mesures strictes aux institutions financières, notamment à celle qui gérait un pour cent des flux de dollars en provenance des États-Unis. L'enquête s'est intensifiée lorsque le Trésor américain a affirmé qu'un prêteur local blanchissait de l'argent provenant de sociétés écrans en Corée du Nord. 

La Lettonie a pris les mesures nécessaires pour assainir son système financier en remplaçant le régulateur de sa banque centrale, le gouverneur de cette dernière et l'autorité de régulation financière. Elle a également gelé les fonds suspects, lancé des enquêtes pénales et expulsé les sociétés écrans. Ces réglementations strictes ont paradoxalement détourné les flux de capitaux illicites vers d'autres pays par divers canaux. 

« Où sont ces flux maintenant ? Ils continuent assurément de circuler en Europe et bien sûr dans le monde entier. » Ilze Znotina, directrice de l'unité de renseignement financier, l'a déclaré dans une interview. « Malheureusement, nous devons commencer à réfléchir davantage aux différents services financiers, par exemple aux sociétés de paiement, aux sociétés de monnaie électronique et aux fournisseurs de monnaie virtuelle qui ont pris en charge la gestion des flux. »

Les autorités lettonnes s'efforcent de redorer l'image du secteur financier du pays. Elles ont gelé jusqu'à 525 millions de dollars de fonds soupçonnés d'être d'origine illicite. 

Le pays prévoyait de poursuivre les procédures judiciaires afin de déterminer si les fonds pouvaient être saisis et s'ils pouvaient être intégrés au budget de l'État. Ce processus a été quelque peu ralenti par la pandémie de COVID-19, mais les tribunaux reprennent désormais leurs activités avec un engagement total envers les crises économiques et financières. 

L'enquête menée par le pays sur les fonds illégaux a bénéficié d'une certaine reconnaissance internationale. La Commission européenne a récemment souligné, dans son examen de l'UE, que la Lettonie avait réalisé des progrès significatifs dans la lutte contre la criminalité financière, notamment le blanchiment d'argent.