La police de Macao arrête un réseau de blanchiment d'argent transfrontalier pour un financement illicite de 1.1 milliard de HK$

Un groupe de 22 personnes a été arrêté par les autorités de Macao et de Hong Kong, soupçonné d'être impliqué dans un réseau de blanchiment d'argent transfrontalier d'une valeur de 1.1 milliard de dollars HK.

Au total, 22 personnes ont été arrêtées à Macao et à Hong Kong par les autorités des deux RAS pour suspicion d'implication dans un groupe criminel de blanchiment d'argent transfrontalier qui aurait géré près de 1.1 milliard de dollars HK (136 millions de dollars US) de fonds illicites, ont révélé aujourd'hui (mercredi) les autorités policières.

Les autorités policières ont révélé mercredi 25 mai avoir identifié un réseau criminel responsable de l'ouverture de plus de 100 comptes bancaires à Hong Kong et de l'envoi d'individus à Macao dans le but de retirer de l'argent liquide à l'aide de cartes bancaires hongkongaises.

À la suite de l'enquête, les autorités ont démantelé un groupe criminel composé de 22 individus, dont cinq ont été arrêtés à Macao, parmi lesquels deux résidents de Hong Kong, deux locaux et un employé du continent.

Le groupe prévoyait d'utiliser l'argent pour effectuer des transactions en cryptomonnaie via un magasin de télécommunications à Macao, puis de transférer les fonds vers des banques de Hong Kong. 

Selon les autorités, ce gang criminel a commencé ses activités en octobre 2020, ses membres ayant ouvert plus de 181 comptes bancaires à Hong Kong pour recevoir et gérer les fonds provenant d'escroqueries aux télécommunications perpétrées à Hong Kong ou à l'étranger, notamment aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

La même année, le groupe a commencé à opérer à Macao, utilisant plus de 100 cartes bancaires de Hong Kong pour retirer d'importantes sommes d'argent aux distributeurs automatiques locaux, argent utilisé pour acheter des cryptomonnaies « via une boutique de télécommunications à Macao », qui seraient ensuite vendues sur une plateforme étrangère.

L'argent obtenu grâce à ces transactions était ensuite redéposé sur des comptes à Hong Kong, puis retiré à nouveau aux distributeurs automatiques de billets de Macao, afin de dissimuler l'origine illicite des fonds.

Le groupe aurait retiré un total de 380 millions de dollars HK dans les deux RAS. Au cours de l'enquête, deux suspects ont admis être venus à Macao pour retirer de l'argent avec leurs propres comptes et ceux de leurs proches, puis avoir acheté des cryptomonnaies, mais ils nient que ces fonds soient liés à des activités illicites.

Les deux suspects auraient reçu un total de 1.89 million de dollars HK d'argent frauduleux sur leurs propres comptes bancaires et auraient effectué plus de 1 000 retraits en six mois, pour un montant total d'au moins 28 millions de dollars HK.

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