Le palais de Malacañang ordonne aux agences gouvernementales compétentes de mettre en œuvre des plans et des programmes de lutte contre le blanchiment d'argent.

Afin de sortir de la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI) d'ici janvier 2024, le palais de Malacañang, résidence officielle et principal lieu de travail du président des Philippines, a ordonné à tous les organismes gouvernementaux concernés de mettre en œuvre des plans de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.

Le président Ferdinand R. Marcos Jr. a ordonné aux agences fédérales de mettre en œuvre des plans et des programmes de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. La Stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d'argent, le terrorisme et le financement de la prolifération a été actualisée pour la période 2023-2027.

En outre, le décret comprenait des activités liées à la lutte contre le financement de la prolifération dans le cadre du comité national. La prolifération des armes de destruction massive est financé par la levée de fonds ou le transfert d'autres actifs économiques.

Conformément à l'ordonnance, « L’adoption d’une version actualisée du Système national de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération (LBC/FT/FPB) renforcera les mesures existantes visant à améliorer l’efficacité du régime national de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération (LBC/FT/FPB) et permettra aux Philippines de sortir de la liste grise du GAFI. »

AMLC a salué le décret présidentiel et a noté qu'il démontre la volonté du gouvernement « un engagement fort de haut niveau » renforcer les efforts contre « Argent sale. »

L'AMLC a déclaré, « Le NACS 2023-2027 fournit une orientation stratégique et des efforts coordonnés pour traiter les points restants du plan d’action du Groupe d’examen de la coopération internationale (ICRG) en vue de sortir de la liste grise du GAFI. »

Le mois dernier, le GAFI a réintégré les Philippines à sa liste grise de pays à surveiller de près pour blanchiment d'argent et risques de financement du terrorisme. « Tous les organismes gouvernementaux concernés, y compris les autorités de surveillance, les organismes de réglementation, les services de police et de renseignement et les procureurs, sont chargés de formuler et de mettre en œuvre les plans et programmes stratégiques pertinents pour exécuter le NACS 2023-2027 et de mettre en œuvre rapidement les plans d’action de l’ICRG. » L'AMLC a également déclaré :

Les évaluations en matière de LBC/FT menées par les agences internationales ont mis en évidence des lacunes aux Philippines, et cette stratégie vise à améliorer les mécanismes d'identification, d'enquête et de poursuite du financement du terrorisme et du blanchiment d'argent, ainsi qu'à renforcer et à mettre en œuvre le cadre de prévention de la prolifération des armes.

La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) renforcera également la supervision fondée sur les risques des institutions financières, des entreprises non financières et des professions désignées, et améliorera la capacité des autorités compétentes à obtenir beneficial ownership informer et sensibiliser le public à cette question.

Le système national de contrôle administratif (NACSCette politique a été adoptée cette année par l'administration Duterte. Depuis juin 2021, les Philippines figurent sur la liste grise du GAFI en raison de l'insuffisance de leur stratégie de lutte contre le financement du terrorisme, le blanchiment d'argent et le financement de la prolifération.

Le Congrès sera appelé à approuver d'ici décembre plusieurs mesures législatives proposées par l'administration Marcos visant à assouplir les règles de secret bancaire et à réglementer l'utilisation des comptes financiers. 

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