Un homme arrêté pour blanchiment d'argent lié à la COVID-19

Un Singapourien de 39 ans a été appréhendé pour son implication présumée dans un blanchiment d'argent lié à une escroquerie par usurpation d'identité par courriel professionnel pendant l'épidémie de COVID-19. 

Selon un communiqué de presse publié samedi (4 avril), la police a été informée à la mi-mars d'une affaire d'escroquerie à l'encontre d'une société pharmaceutique étrangère, pour un montant de 10.2 millions de dollars, lors de l'achat de masques chirurgicaux et de désinfectants pour les mains.

Un homme arrêté pour blanchiment d'argent lié à une escroquerie de 10 millions de dollars singapouriens portant sur des masques chirurgicaux et du gel hydroalcoolique dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. https://t.co/ISFgBtXT9q pic.twitter.com/nJPgyVLkER

– ANC (@ChannelNewsAsia) le 4 avril 2020

Après le virement, l'entreprise n'a pas pu recevoir les fonds. Le commerçant, contacté, était introuvable. Suite à l'enquête, les agents du Département des affaires commerciales ont identifié l'escroc et l'ont arrêté le 25 mars à son retour à Singapour.

Les premières investigations ont révélé qu'il avait reçu l'argent liquide, provenant d'activités criminelles, et l'avait transféré hors de Singapour. Grâce à une intervention rapide et à une étroite collaboration avec sept banques, la police a affirmé que son Centre anti-fraude avait pu récupérer plus de 6.4 millions de dollars sur le montant total blanchi. Les banques impliquées étaient United Overseas Bank, Oversea-Chinese Banking Corporation, Standard Chartered, Maybank, DBS, CIMB et HSBC.

Les responsables de la police ont déclaré, « Il s’agit du plus important recouvrement réalisé depuis la création du Centre. Des efforts sont en cours pour retrouver et récupérer les fonds restants. » L'agence a salué l'« aide précieuse » des banques dans le recouvrement des fonds. 

L'accusé fait actuellement l'objet d'une enquête pour de multiples infractions à la loi sur la corruption, le trafic de drogue et autres crimes graves (confiscation des avantages), qui prévoit une amende maximale de 500 000 $ ou une peine d'emprisonnement maximale de 10 ans, ou les deux.

La police a ajouté qu'elle prend des mesures sévères contre tous ceux qui profitent de la situation actuelle liée à la COVID-19 pour commettre des crimes et qu'elle ne ménagera aucun effort pour traduire en justice tous ceux qui enfreignent la loi.