Des membres du Spalding Club inculpés de blanchiment d'argent via un système d'investissement frauduleux.

La police du Lincolnshire a signalé des cas présumés de fraude liés à un système d'investissement basé sur le trading, mené par la Lottery Syndicate Club Ltd à Spalding.

D'après les rapports d'enquête, les hommes étaient impliqués dans un système d'investissement basé sur le trading, géré par la Lottery Syndicate Club Ltd de 2017 à 2019 et qui comptait des centaines de membres. 

L'enquête a été menée par des agents de l'Unité de lutte contre la criminalité économique (ECU). Trois hommes liés à ce système d'investissement ont été inculpés de multiples infractions, notamment de blanchiment d'argent et de fraude. 

Trois hommes ont été inculpés de blanchiment d'argent dans une affaire de #Spalding groupe de loterie.

Deux hommes de Spalding et un de #Bedford ont été inculpés suite à des soupçons de fraude liés à un système d'investissement géré par le biais du club de loterie, qui comptait plusieurs centaines de membres (2017-19). #CoeurActualités pic.twitter.com/MU3WgzTodF

— Heart News East (@HeartNewsEast) 24 novembre 2021

Christopher Toynton, âgé de 72 ans et résidant à Horseshoe Road, Spalding, a été inculpé de fraude, d'abus de position, de blanchiment d'argent et d'exercice d'activités réglementées. 

Ross Gibson, âgé de 26 ans, originaire d'Eve Lane, à Dudley, et qui vivait auparavant à Spalding, a été inculpé de fraude par fausse déclaration, de blanchiment d'argent et d'exercice d'activités réglementées. 

Philip Cavener, âgé de 60 ans et domicilié à Douglas Road, Bedford, a également été inculpé pour exercice illégal d'activités réglementées. Les trois hommes comparaîtront devant le tribunal de première instance de Lincoln le 9 décembre.

"Cette enquête s'est avérée très complexe et nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont déjà manifestées pour fournir des informations. Nous lançons un nouvel appel à toute personne susceptible d'avoir été touchée mais qui ne s'est pas encore manifestée, afin qu'elle contacte l'équipe d'enquête par courriel. a déclaré l'agent enquêteur, le policier Phil Gidlow de l'ECU.

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