Les cas de blanchiment d'argent ont doublé ces six dernières années – Rapport d'Eurojust

Eurojust a recensé environ 3 000 cas de blanchiment d’argent transfrontalier au cours des six dernières années. En 2021, l’Agence a reçu plus de 600 dossiers, soit plus du double du nombre enregistré en 2016.

Le blanchiment d'argent est un problème majeur à l'échelle mondiale, mais son évaluation reste complexe en raison de sa nature dissimulée. Selon l'ONUDC, on estime que 2 à 5 % du PIB mondial, soit plus de 1 870 milliards d'euros, sont blanchis chaque année. Ces chiffres concordent avec les statistiques d'Eurojust, qui indiquent que… blanchiment d'argent Ces cas représentaient plus de 15 % de tous les cas signalés à l'Agence entre 2016 et 2021.

Identifier le bénéficiaire effectif d'actifs illégaux représente un défi majeur dans de nombreux cas de blanchiment d'argent. Les cryptomonnaies, de plus en plus utilisées par les criminels pour dissimuler leurs revenus illicites, constituent un obstacle supplémentaire dans ces affaires, car il est difficile de contrôler les actifs appartenant à une personne faisant l'objet d'une enquête.

L'expérience d'Eurojust révèle d'autres difficultés fondamentales, notamment la définition des personnes reconnues comme victimes dans un pays donné et la garantie d'une indemnisation équitable lorsque les montants gelés sont insuffisants. Dans certains cas, il peut être utile de clarifier, par l'intermédiaire d'Eurojust, la justification juridique du gel des fonds alloués à l'indemnisation des victimes.                            

Le traçage des transactions au sein de l'UE peut, dans certains cas, s'avérer très simple. Cependant, lorsque l'assistance de pays tiers est requise, la situation se complexifie et il arrive que les autorités renoncent à obtenir cette aide. Là encore, le vaste réseau de points de contact et de procureurs de liaison d'Eurojust s'est révélé très précieux pour la collaboration judiciaire avec d'autres pays.

Au cours des six dernières années, Eurojust a traité des affaires de blanchiment d'argent international provenant de tous les États membres de l'UE, la majorité d'entre elles étant liées à l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. Parmi les plus de 60 pays tiers également touchés, la Suisse, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Ukraine ont été les États non membres de l'UE les plus actifs. Les affaires de blanchiment d'argent traitées par Eurojust illustrent comment l'assistance pratique et juridique de l'Agence a grandement aidé les professionnels à trouver des solutions.

La dernière proposition de loi relative à la lutte contre le blanchiment d'argent, publiée en 2021, illustre l'attention accrue que les législateurs portent à ce fléau ces dernières années. Eurojust suivra de près les évolutions dans ce domaine et apportera son soutien aux professionnels œuvrant à la poursuite des blanchisseurs d'argent.

Lecture suggérée: Le blanchiment d'argent devient une autre cause de pauvreté, selon l'ONU