Un réseau de blanchiment d'argent a fait transiter 4 milliards de dollars par 60 comptes HSBC en l'espace de deux ans.

60 comptes HSBC ont été utilisés pour blanchir 4.2 milliards de dollars américains à Hong Kong. 

Une enquête menée par le Bureau of Investigative Journalism et le Guardian a mis au jour les agissements d'un important réseau de blanchiment d'argent ayant transféré 4.2 milliards de dollars américains via 60 comptes HSBC à Hong Kong. Cette fraude a été initiée seulement deux ans après que HSBC se soit engagée à assainir ses pratiques. 

Suite à l'enquête, des interrogations subsistent quant à savoir si HSBC a informé l'équipe de surveillance américaine de l'existence de ce réseau. Cette équipe avait été mise en place par les autorités de régulation américaines après le scandale HSBC, qui avait révélé que la banque facilitait le blanchiment d'argent par des cartels de la drogue en Amérique latine via ses comptes. Ce blanchiment d'argent a récemment été mis au jour par la banque lors d'un audit interne. 

Depuis que HSBC a admis en 2012 avoir blanchi des centaines de millions de dollars pour des cartels de la drogue mexicains, une série de scandales ont éclaté. Aujourd'hui, nous levons le voile sur un autre chapitre : un réseau de blanchiment d'argent de plusieurs milliards de dollars à Hong Kong. https://t.co/U9tim0e5nS pic.twitter.com/bN19pT23Ip

— Le Bureau (@TBIJ) le 28 juillet, 2021

Ce réseau basé à Hong Kong a été découvert en 2016 lors d'une évaluation de ses liens avec la riche famille Gupta, impliquée dans de nombreux scandales de corruption en Afrique du Sud. La famille Gupta, quant à elle, nie toute malversation. 

L'enquête a révélé par la suite que le réseau de blanchiment d'argent hongkongais avait traité des fonds d'une valeur de 4.2 milliards de dollars américains entre 2014 et 2017. Bien qu'une grande partie de cette somme ne soit peut-être pas de l'argent « sale », les techniques de blanchiment sophistiquées reposent souvent sur la combinaison de fonds légitimes et illégitimes.

Les informations concernant le gang criminel et la famille Gupta, impliquée dans des affaires frauduleuses, auraient dû être portées à l'attention d'un contrôleur indépendant mandaté par le département américain de la Justice (DoJ) en 2012. Cependant, d'anciens contrôleurs ont déclaré n'avoir jamais été informés de l'existence de ce réseau de blanchiment d'argent à Hong Kong. 

HSBC a indiqué au Bureau avoir signalé les transactions suspectes aux autorités locales « le cas échéant », mais a ajouté que le moniteur « joue un rôle différent en aidant une banque à améliorer ses capacités » et toutes les discussions avec l'équipe étaient confidentielles.

HSBC est critiquée par d'importantes personnalités politiques et par les autorités de régulation pour ne pas avoir suffisamment responsabilisé ses dirigeants. 

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