Morgan Stanley et Interactive Brokers font l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent.

Le FBI, la SEC et d'autres agences d'État enquêtent actuellement sur les raisons pour lesquelles Morgan Stanley a accepté de gérer les comptes de Rodriguez alors que de nombreux indices de blanchiment d'argent avaient été identifiés. 

La banque d'investissement multinationale américaine Morgan Stanley, ainsi qu'Interactive Brokers et d'autres sociétés de conseil financier, font l'objet d'une enquête des autorités fédérales pour avoir géré frauduleusement environ 100 millions de dollars appartenant à l'homme d'affaires vénézuélien Luis Mariano Rodriguez Cabello, rapporte le Wall Street Journal.

Rodriguez, cousin de l'ancien ministre vénézuélien du Pétrole et ambassadeur auprès des Nations Unies Rafael Ramírez, fait l'objet d'une enquête pour blanchiment de 2 milliards de dollars américains via les États-Unis au nom de Ramírez, ce qui le place sous les feux des projecteurs des agences américaines et internationales.

Le WSJ rapporte que les déclarations de Rodriguez étaient révélatrices de "Signaux d'alerte d'activités potentielles de blanchiment d'argent" . Parmi les principaux signaux d'alarme figuraient notamment l'implication antérieure de l'entreprise dans des enquêtes menées par des organismes de réglementation et des agences d'application de la loi, ainsi que la provenance des fonds : le Venezuela, une juridiction considérée depuis longtemps comme présentant un risque élevé de blanchiment d'argent par le gouvernement américain. 

Suite à ces allégations, le FBI, la Securities and Exchange Commission (SEC) et d'autres agences d'État enquêtent actuellement sur les raisons pour lesquelles Morgan Stanley a accepté de gérer les comptes de Rodriguez alors que de nombreux indicateurs de blanchiment d'argent avaient été identifiés. 

Morgan Stanley a escroqué des millions d'hommes d'affaires vénézuéliens accusés de blanchiment d'argent. https://t.co/b3cYjFeYVx

— Newszf (@newszf_com) 1 octobre 2021

En vertu des réglementations bancaires internationales et nationales, les institutions financières ne sont pas autorisées à fournir des services facilitant des activités illégales, telles que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Afin de se conformer aux normes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT), elles sont tenues d'évaluer les risques liés à leurs clients et à leurs relations avec ces derniers, de vérifier la provenance des fonds et les transactions financières.

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