L’organisation caritative marocaine Najiba Foundation risque la fermeture de son compte bancaire auprès d’ING Bank pour des manquements aux règles de lutte contre le blanchiment d’argent.

Internationale Nederlanden Groep (ING) souhaite clôturer l'un des plus importants comptes d'une fondation caritative marocaine en raison d'une gestion instable, de comptables peu fiables et de règles de blanchiment d'argent. 

ING a l'intention de fermer le compte bancaire de Fondation NajibaL'une des principales fondations caritatives du Maroc, qui a récemment collecté des fonds pour les victimes du tremblement de terre, affirme avoir reçu plus de 900 000 € de dons. Cette fondation islamique est aujourd'hui menacée de fermeture en raison d'une gestion instable, d'un comptable peu scrupuleux et du non-respect des normes d'ING. blanchiment d'argent exigences, selon un rapport du 15 septembre. 

ING a annoncé que le compte bancaire de la fondation serait clôturé le 28 octobre pour non-respect des normes bancaires visant à prévenir les fraudes. blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Selon les enquêtes, plusieurs éléments pourraient rendre difficile pour ING de reconnaître la légitimité de la Fondation Najiba. Par exemple, la fondation n'a jamais déposé de documents financiers officiels auprès de la Chambre de Commerce du Maroc. Des actions caritatives antérieures, telles que le Projet Aïd al-Adha, qui a reçu 273 000 € de dons, ne figurent pas non plus dans les registres. De plus, l'association collabore avec le comptable Chris T., principal suspect dans une affaire de falsification de fonds de plusieurs millions de dollars liés à la lutte contre la COVID-19.

Mourad Baddou, président de l'association, a mandaté l'avocat Jasper Hagers du cabinet Fennek Advocaten pour cette action en justice. Ce dernier collabore avec l'avocate Lisa Jie Sam Foek afin de garantir la bonne réception des dons au Maroc. 

ING aurait été informée de ces incidents malheureux, selon Hagers. A déclaré, « Un plan d’amélioration a été mis en place, que la fondation est en train de mettre en œuvre. De plus, Najiba a demandé à discuter des moyens d’améliorer la situation, mais ING doit répondre. » Jie Sam Foek a déclaré que si la banque ferme le compte, « Cela signifiera la fin de la fondation. Mais c’est encore pire pour le peuple marocain, qui a maintenant besoin de toute l’aide possible. » De son côté, ING n'a pas pris la parole sur ce sujet. Toutefois, si les deux parties ne parviennent pas rapidement à un accord, l'affaire sera portée devant le tribunal d'Amsterdam. 

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