La NCA saisit des lingots d'or d'une valeur de 650 000 £ auprès d'un réseau de blanchiment d'argent.

L'Agence nationale de lutte contre la criminalité a obtenu un ordre de confiscation pour 15 lingots d'or d'une valeur de 650 000 £. 

Les enquêteurs de la NCA affirment que cette commande est liée à un réseau international de blanchiment d'argent. Les enquêteurs financiers de la National Crime Agency ont ouvert une enquête après l'interpellation d'une ressortissante singapourienne à l'aéroport d'Heathrow en mars 2020, à son arrivée de Singapour.  

La femme transitait par Heathrow pour prendre un vol à destination de Chennai, en Inde, lorsque des agents des forces frontalières l'ont découverte en possession de lingots d'or dans son bagage à main.

Dans un premier temps, elle a déclaré aux enquêteurs de la NCA qu'elle transportait les lingots d'or d'un bijoutier de Singapour à un autre en Inde. Cependant, elle n'a pas fourni d'explication satisfaisante quant à l'étrange itinéraire choisi. 

La NCA a saisi les lingots d'or, soupçonnés de provenir d'activités criminelles, et a autorisé la femme à prendre son vol pour l'Inde.

Des investigations complémentaires menées par la NCA ont révélé que la femme était en possession de fausses factures pour les lingots d'or, et que le bijoutier basé à Chennai qu'elle mentionnait n'existait pas. 

Le mercredi 26 janvier, après deux jours d'audience au tribunal d'Uxbridge, la NCA s'est vue ordonner la confiscation des lingots d'or en vertu de la loi sur le produit du crime. 

Le commandant de la branche NCA, Andy Noyes, a déclaré : 

« L’or est un produit de choix pour les criminels qui l’utilisent pour blanchir de l’argent, car même de petites quantités peuvent avoir une valeur considérable. Notre enquête a révélé que ces lingots d’or appartenaient à un réseau criminel de blanchiment d’argent actif en Europe et en Asie. »

« Nous pensons qu’ils tentaient de les faire transiter par Londres pour dissimuler leur itinéraire et éviter d’attirer l’attention des forces de l’ordre indiennes à leur arrivée. »

« Les enquêteurs de la NCA ont travaillé avec leurs partenaires indiens pour réfuter le récit fait aux policiers par la femme qui transportait les lingots d'or, et démontrer que, selon la prépondérance des probabilités, il s'agissait de produits d'activités criminelles. »

« En collaborant avec des partenaires comme la Border Force, nous sommes déterminés à tout mettre en œuvre pour perturber le flux d'argent illicite transitant par le Royaume-Uni. »

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