Des ONG conseillées sur la diligence raisonnable à adopter pour lutter contre le financement du terrorisme

Le SCUML de la Commission des crimes financiers a conseillé aux organisations non gouvernementales (ONG) de faire preuve de diligence raisonnable à l'égard des personnes et des entreprises afin de prévenir le financement du terrorisme. 

Le mardi 8 février 2021, l'agence anticorruption a donné des conseils aux ONG dans une déclaration faite lors d'un atelier de sensibilisation sur l'évaluation des risques des ONG au Nigéria.

Ibinabo Amarchree, directrice adjointe de SCUML, a déclaré que la consultation régionale avec les ONG sur le financement du terrorisme s'est déroulée à Maiduguri, dans l'État de Borno, au nord-est du pays, au cours de la semaine dernière. 

Elle a indiqué que la commission se rendrait ensuite à Port Harcourt et dans l'État de Rivers après le Sud-Ouest, puis à Ilorin et à Kaduna pour le Centre-Nord.

Victoria Ibezim-Ohaeri, directrice générale de Spaces for Change (S4C), a salué la consultation régionale de l'EFCC et a déclaré : « C’est la première fois que la commission rencontre les parties prenantes directement chez elles. »

Elle a déclaré que le financement du terrorisme englobe tout service rendu, même involontaire, qui alimente le terrorisme ou l'aumône.

Aderonke Emana, procureure au ministère fédéral de la Justice, a déclaré que les organisations et les individus peuvent être poursuivis pour complicité d'actes terroristes, même si cela est rare.

Le procureur a ajouté qu'ignorer la loi ne saurait constituer une excuse et a mis en garde les ONG quant à l'obligation de faire preuve de diligence raisonnable à l'égard de leurs clients et donateurs. 

Pour répondre aux problèmes rencontrés par les parties prenantes lors de leur inscription auprès de la SCUML, Amarchree a déclaré que l'agence prévoyait d'investir davantage dans la sensibilisation du public à travers le pays par le biais de panneaux d'affichage, de prospectus et d'autres méthodes.

« Nous réalisons également des infographies, le tout gratuitement. Nous ne facturons rien en raison de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. » a-t-elle déclaré.

Elle a également ajouté que le processus d'inscription n'est pas aussi difficile que la plupart des gens le pensent, et a invité les personnes inscrites à se renseigner sur les raisons du rejet de leur inscription.

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