Les entreprises nigérianes de cryptomonnaies adoptent des mesures KYC pour se conformer aux directives de la CBN.

Les plateformes d'échange de cryptomonnaies nigérianes ont commencé à se conformer aux directives fournies par Banque centrale du Nigeria concernant les contrôles KYC (Know Your Customer), l'autorégulation et les vérifications des antécédents de leurs clients. 

En ce qui concerne les plateformes d'échange de cryptomonnaies, l'autorégulation consiste en l'élaboration de lignes directrices et d'un code de conduite pour les acteurs du marché, définissant leurs modalités de fonctionnement au sein du secteur. Ces lignes directrices incluent la mise en œuvre des Réglementations KYC, des mesures de transparence et la garantie de la sécurité contre les cyberattaques. 

L'une des plateformes d'échange de cryptomonnaies a déclaré : Les utilisateurs qui s'inscrivent sur sa plateforme doivent fournir une pièce d'identité officielle ou leur numéro BVN, réussir un test de vitalité 3D ou prendre un selfie, et accepter les Conditions d'utilisation et la Politique de confidentialité. Ils doivent également s'engager à fournir des informations complètes et exactes lors de la création de leur compte et à les mettre à jour régulièrement afin de garantir leur intégrité et leur exactitude.

Les lignes directrices appliquées par les bourses sont conformes à celles de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV). Ces lignes directrices visent à garantir la transparence et la responsabilité, à garantir des relations contractuelles et à favoriser le partage d'informations. 

Un autre échange a noté que « Nous sommes désormais tenus de nous conformer à la législation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) et le financement du terrorisme (LFT) dans plusieurs des pays où nous exerçons nos activités. Là où ce n'est pas encore le cas, nous disposons de lignes directrices claires du Groupe d'action financière (GAFI) pour évaluer notre approche. »

Le vice-président du Nigeria, le professeur Yemi Osinbajo, a récemment souligné que le marché des cryptomonnaies devrait se doter de mesures réglementaires strictes, car une interdiction pure et simple de ce secteur serait impossible. Il estime que, dans les années à venir, l'industrie des cryptomonnaies transformera le secteur bancaire et que le pays doit se préparer à cette évolution plutôt que de l'interdire complètement. 

La Banque centrale du Nigéria a publié des directives visant à protéger le système financier nigérian des risques liés aux transactions en crypto-actifs. Selon les autorités de régulation, ces risques se sont accrus au fil des ans et ont de graves conséquences. Il est donc primordial de mettre en œuvre des mesures strictes pour préserver l'intégrité et la stabilité du système financier.