Une société de jeux en ligne condamnée à une amende de 386 000 € pour manquements à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

La société de jeux en ligne Online Amusement Solution Limited a été condamnée à une amende de plus de €386,000 par la FIAU pour non-respect des règles de lutte contre le blanchiment d'argent.

Selon l'Unité d'analyse du renseignement financier, la société Online Amusement Solution Limited a été condamnée à une amende pour avoir omis de signaler des activités suspectes et de mettre en œuvre des mesures de surveillance des joueurs politiquement exposés sur ses sites de jeux d'argent.

Une sanction administrative de Une amende de 386 567 € a été infligée à la société de jeux pour infractions aux règles de lutte contre le blanchiment d’argent suite à une inspection sur place réalisée en 2019.

La société de jeux basée à Birkirkara possède plusieurs sites de paris, dont Champions Bet, Tip Bet et Bet 14. Les responsables de la FIAU ont découvert 16 profils de joueurs opérant sur les plateformes de jeux de la société qui présentaient des transactions aux schémas suspects et nécessitaient une surveillance. 

La FIAU a déclaré qu'il était évident qu'Online Amusement Solution Limited ne surveillait ni n'enquêtait efficacement sur les transactions des joueurs. L'absence de systèmes d'alerte automatisés a empêché l'entreprise d'identifier tout cas où le seuil sectoriel de 2 000 € était atteint. 

Par conséquent, la société n'a pas exercé de surveillance efficace et n'a signalé aucune activité suspecte. La réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent impose aux sociétés de jeux en ligne de mettre en œuvre des contrôles de diligence raisonnable élémentaires lorsqu'un joueur dépose un montant compris entre 2 000 et 15 000 €. 

Le responsable de l'entreprise en charge du système de lutte contre le blanchiment d'argent a déclaré avoir demandé les déclarations fiscales des joueurs, mais que 80 % d'entre elles étaient restées sans réponse.

Il a également été constaté que les comptes des joueurs auprès de la société n'avaient pas été clôturés à temps. Bien que la société affirme avoir examiné les profils des joueurs sur les réseaux sociaux, aucune preuve n'a été trouvée.

Parmi les comportements suspects que la société n'a pas surveillés, on peut citer le cas d'un joueur de 25 ans qui a retiré plus de 117 000 € après avoir placé des paris à l'aide de cartes prépayées.

Par la suite, la FIAU a constaté que le joueur avait effectué 68 dépôts en un seul mois à l'aide de cartes prépayées. Ce comportement suspect aurait dû inciter l'entreprise à renforcer la surveillance du joueur et à identifier la provenance des fonds.

Lecture suggérée: Des sociétés de jeux et d'investissement maltaises condamnées à une amende de 4.6 millions d'euros pour manquements aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent.