Les efforts du Panama et des îles Caïmans en matière de lutte contre le blanchiment d'argent pourraient mener à leur retrait de la liste grise du GAFI.

Selon le Groupe d'action financière (GAFI), organisme de surveillance basé à Paris, le Panama et les îles Caïmans ont réalisé des progrès significatifs en matière de prévention du blanchiment d'argent et des activités illicites.

Selon le Groupe d'action financière (GAFILe Panama et les îles Caïmans seront probablement retirés de la liste. « liste grise » des juridictions mises sur liste noire pour leurs contrôles financiers laxistes en raison de progrès substantiels dans le renforcement de leur lutte contre le blanchiment d'argent (AMLet en matière de contrôle du financement du terrorisme. Un plan d'action élaboré conjointement avec le GAFI visait à améliorer la surveillance des systèmes financiers des deux juridictions par la mise en œuvre de plusieurs contrôles.

Les pays du G7 continuent de surveiller les pays figurant sur la liste grise du GAFI. Néanmoins, ces pays se sont engagés à lutter contre des problèmes tels que le financement du terrorisme et blanchiment d'argent qui affectent leurs marchés. De plus, l'organisme de surveillance maintient une position plus notoire "liste noire" des pays présentant des niveaux de risque élevés et qui ne coopèrent pas dans leurs efforts pour résoudre ces problèmes.

En revanche, le GAFI a indiqué que les efforts déployés par le Panama et les îles Caïmans justifient des évaluations et des inspections sur place afin de s'assurer que les gouvernements de ces pays maintiennent les nouvelles contrôles dans le futur.

Le Panama a été ajouté à la liste grise en 2019, et les îles Caïmans en 2021. Le GAFI a indiqué qu'au cours de l'année écoulée, des engagements politiques de haut niveau avaient été pris pour travailler en étroite collaboration avec l'organisme de surveillance financière afin de renforcer ses contrôles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Une variété de sanctions et de pénalités financières efficaces mises en œuvre par les deux pays, ainsi que leur engagement à poursuivre les auteurs de ces infractionstoutes les formes de blanchiment d'argent, a conduit le GAFI à entreprendre une évaluation afin de déterminer s'il convient de les retirer de la liste des organisations internationales. "liste grise."

De même, la Barbade, juridiction offshore des États-Unis, a été félicitée pour la mise en place de mesures renforcées de lutte contre le blanchiment d'argent, mais le GAFI n'a pas précisé si elle ferait l'objet d'une inspection sur le terrain. inspection puisqu'elle n'a pas mis en œuvre le plan d'action convenu précédemment.

À l’heure actuelle, 26 Ces juridictions sont sous l'œil vigilant du GAFI, notamment l'Albanie, la Barbade, le Cameroun, les îles Caïmans, la République démocratique du Congo, Gibraltar, le Mali, les Émirats arabes unis, la Syrie, le Vietnam, la Croatie, le Sénégal, le Panama, le Burkina Faso, la Jamaïque, Haïti, la Jordanie, le Nigeria, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, le Mozambique, la Turquie, les Philippines, le Yémen, la Tanzanie et le Soudan du Sud.

Créé en 1989 par le G7, le GAFI a pour mission de promouvoir la stabilité et la transparence des marchés financiers internationaux. Basé à Paris, le G7 regroupe les États-Unis, le Canada, le Japon, la France et l'Italie. L'Union européenne est membre non énuméré du G7.

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