La Banque populaire de Chine (PBOC) publie de nouvelles règles financières pour lutter contre les risques de blanchiment d'argent.

La Banque populaire de Chine (PBOC), la Commission chinoise de réglementation bancaire et d'assurance et la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières ont publié de nouvelles directives à l'intention des entreprises financières concernant la diligence raisonnable à l'égard de la clientèle (CDD) et les enregistrements des transactions afin de lutter contre le risque de blanchiment d'argent.

Le Les nouvelles règles entreront en vigueur le 1er mars.Les normes incluront l'obligation pour les clients déposant plus de 50 000 RMB (7 875 USD) d'enregistrer la source de leurs revenus ainsi que leur utilisation. Par ailleurs, les transactions financières nationales supérieures à 500 000 RMB (78 750 USD) et les transferts internationaux supérieurs à 200 000 RMB (31 500 USD) seront soumis à d'autres exigences. « supervision clé ».

Selon un communiqué conjoint publié par les trois institutions en janvier, ces lignes directrices joueront un rôle crucial dans la mise en œuvre des systèmes de supervision de la lutte contre le blanchiment d'argent du gouvernement central afin d'éliminer les risques de criminalité financière.

Plus précisément, ils vont « Améliorer la portée des obligations de lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur financier, clarifier les exigences spécifiques en matière de vigilance à l’égard de la clientèle dans chaque secteur financier, mettre l’accent sur les mesures de vigilance fondées sur les risques et les mesures de vigilance continue, et exiger des institutions financières qu’elles traitent les situations à haut risque. »

En outre, la répression menée par la Chine contre le blanchiment d'argent et les groupes criminels organisés a également mis en lumière le risque de crimes financiers liés aux jeux d'argent transfrontaliers, puisque deux PDG de sociétés de jeux de hasard, Alvin Chau et Levo Chan, ont été arrêtés pour leur implication dans des activités de blanchiment d'argent.

La Banque populaire de Chine (PBOC) avait également publié un avis en avril 2021, dans le but de lutter contre la criminalité liée aux jeux de hasard transfrontaliers en ciblant « chaînes de capitaux » au sein du secteur financier. Cependant, selon Desmond Lam, professeur de gestion intégrée des complexes touristiques à l'Université de Macao, les difficultés rencontrées par le secteur des junkets et l'impact de ces mesures de répression sur Macao devraient s'atténuer avec le temps.

« Compte tenu de l’importance que nous accordons actuellement au contrôle accru du secteur des jeux, et notamment des entreprises de junkets, ces politiques de lutte contre le blanchiment d’argent auront un impact beaucoup moins significatif sur Macao. » Le professeur Lam a dit Dans le jeu asiatique. « Cela est d’autant plus important pour l’avenir, car nous mettons l’accent sur le développement d’un marché du jeu de masse sain, légal et axé sur les loisirs à Macao. »

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