Les Philippines de nouveau inscrites sur la liste grise du GAFI pour leurs mesures insuffisantes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dans les casinos.

Le système financier philippin n'a pas respecté les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI) international pour être retiré de la liste grise, et la principale raison est le non-respect par les casinos du pays des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent. 

Les Philippines n'ont une nouvelle fois pas obtenu de dispense de l'organisme international de surveillance du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. GAFI Liste grise. Lors de la récente plénière du GAFI en octobre, la délégation a affirmé que les casinos philippins étaient la principale raison de leur maintien sur la liste grise. Ils doivent contrôler l'environnement des casinos et veiller à respecter les normes internationales en se conformant aux réglementations en vigueur. LBC / FT L'avocate spécialisée dans le secteur des jeux, Tonet Quiogue, exhorte les exploitants de casinos à mettre en œuvre des mesures rigoureuses pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, notamment en comblant les lacunes de leur système actuel. Elle ajoute que l'évaluation des risques liés aux jeux d'argent est actuellement à un niveau moyen dans le pays et que les mesures visant à garantir l'intégrité de l'économie nationale ne sont pas respectées. Interdire ce secteur prive le pays des revenus considérables que ces casinos généraient auparavant. A déclaré, « Le casino demeure un organisme soumis à la réglementation et a la responsabilité de se conformer à toutes les lois et réglementations visant à lutter contre la criminalité financière. » 

Le GAFI a déclaré que le gouvernement philippin devait démontrer la mise en œuvre de mesures strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Conformité CFT Pour être retirés de la liste grise, ils doivent mettre en œuvre un plan d'action visant à corriger les lacunes de leur système. Plus précisément, cela démontre qu'une surveillance efficace et fondée sur les risques des entreprises financières non bancaires agréées, telles que les casinos, et l'utilisation de Lutte contre le blanchiment d'argent Combattre le Financement du terrorisme Les autorités philippines ont mis en place une réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) afin de réduire les risques liés à la gestion des voyages organisés par les casinos. Tonet a indiqué que, pour résoudre ce problème, les sociétés exploitant des casinos devaient utiliser des technologies performantes pour se conformer à la réglementation. Cependant, une simple injonction ne suffit pas ; les organismes de réglementation doivent superviser le fonctionnement de ces voyages organisés et infliger de lourdes amendes aux établissements de jeux non conformes. 

Tonet a mentionné, « Dans le cadre de son enquête sur les contrôles de conformité, les programmes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme de certains casinos doivent être réexaminés et alignés sur les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme auxquels le casino est exposé, notamment en ce qui concerne les opérations de junkets. » Le Conseil philippin de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLC) a déclaré la semaine dernière L'entreprise applique désormais des règles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) plus strictes, spécialement conçues pour les voyages organisés par les casinos. Cette initiative constitue une réponse proactive aux dernières observations du Groupe d'action financière (GAFI).