L'Arabie saoudite découvre une fraude massive d'une valeur de 11.5 milliards de riyals saoudiens.

Les forces de l'ordre Arabie Saoudite Au moins 32 suspects, dont des hommes d'affaires, des responsables bancaires et des citoyens, ont été arrêtés. Un vaste système de corruption d'une valeur de 11.5 milliards de riyals a été mis au jour.

Le Autorité anti-corruption (Nazaha) Une enquête menée conjointement avec la Banque centrale d'Arabie saoudite sur la société suspecte a révélé que certains employés de la banque étaient de connivence avec un groupe criminel organisé opérant dans le pays. Ce groupe criminel était composé de citoyens et d'hommes d'affaires qui déposaient de petites sommes d'argent liquide provenant de diverses sources, puis les transféraient hors du pays. 

Les deux autorités ont examiné les comptes bancaires et découvert que 11.5 milliards de riyals avaient été transférés hors du pays. Elles ont arrêté sept dirigeants d'entreprises, douze employés de la banque et plusieurs sous-officiers impliqués dans le scandale. Cinq ressortissants saoudiens et deux expatriés ont également été arrêtés pour corruption et enrichissement illicite. blanchiment d'argentet la fraude commerciale. 

L'un des hommes d'affaires arrêtés était impliqué dans la création de plusieurs sociétés fictives à son nom ou au nom de membres de sa famille. Il était chargé d'ouvrir de nombreux comptes bancaires. Ces comptes servaient à y déposer de petites sommes d'argent liquide provenant de sources occultes, puis à transférer les fonds à l'étranger. Les employés de la banque fermaient délibérément les yeux sur ces opérations en échange d'argent et de cadeaux.

Les hommes d'affaires ont également versé jusqu'à 300 000 riyals à un policier pour étouffer l'affaire d'opérations financières suspectes. Quatre millions de riyals ont été versés à des intermédiaires pour bloquer la poursuite de cette affaire auprès du parquet. D'autres hommes d'affaires ont créé des sociétés écrans pour y déposer leurs fonds illicites. Les employés de la banque ont ensuite ouvert les comptes bancaires de ces sociétés écrans, facilitant ainsi les opérations de blanchiment d'argent.