La SEC ordonne aux sociétés financières et de prêt de soumettre leurs plans de lutte contre le blanchiment d'argent d'ici le 21 juin.

La SEC philippine a ordonné à toutes les sociétés de financement et de prêt de soumettre leurs plans pour la mise en œuvre d'un programme de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC/FT) fondé sur les risques.  

La SEC philippine (Commission des valeurs mobilières et des changes) a annoncé que la date limite pour que toutes les sociétés de financement et de prêt soumettent leurs plans de mise en œuvre des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) et de lutte contre le financement du terrorisme (LCFT) est fixée au 21 juin.

Plus tôt cette année, les Philippines mis à La loi relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) s'applique à toutes les sociétés de financement et de prêt, les obligeant à s'enregistrer auprès du Conseil de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLC), à mettre à jour leurs données tous les deux ans et à se conformer à toutes les autres réglementations LCB-FT. Cela inclut également le dépôt de déclarations d'opérations suspectes (DOS). 

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Suite à cela, un nouveau avis La SEC a publié un document stipulant que toutes les sociétés de financement et de prêt sont tenues de concevoir et de mettre en œuvre un «Programme complet et fondé sur les risques de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme (MTPP).

Le MTPP doit être soumis accompagné d'une copie de la résolution du conseil d'administration ou d'une attestation du responsable national/régional/de zone des succursales locales qui ont approuvé l'adoption du MTPP.

Les sociétés qui souhaitent exploiter des sociétés de financement et de prêt sont tenues par la SEC de soumettre une copie électronique du MTPP dans les 10 jours suivant l'approbation de leur demande de licence. 

Pour les entreprises qui ne soumettent pas le MTPP, de lourdes sanctions ont été annoncées en vertu des lignes directrices de 2018 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) pour les personnes couvertes par la SEC, et/ou des règles et règlements d'application de la loi AMLA (Anti Money Laundering Act).

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