La banque Silvergate aurait « aidé et encouragé » la fraude FTX, selon une plainte.

Les dernières plaintes collectives déposées dans le cadre de la série de poursuites judiciaires allèguent, au cours des deux derniers mois, les liens de Silvergate Bank avec Sam Bankman-Fried et la société d'échange d'actifs cryptographiques FTX, aujourd'hui disparue. 

Selon les nouvelles proposition de recours collectifLa banque Silvergate et son PDG, Alan Lane, ont été accusés de "aide et complicité" a « Un système frauduleux de plusieurs milliards de dollars orchestré par Sam Bankman-Fried (SBF) » et deux de ses entités, FTX et Alameda Research.

Les avocats représentant un utilisateur de FTX basé à San Francisco, qui a perdu environ 20 000 $ en cryptomonnaies lors de la faillite de FTX, ont déposé une plainte. Cette action collective a été déposée le 14 février devant le tribunal de district américain. 

Le plaignant Soham Bhatia accuse Silvergate Bank, sa société mère (Silvergate Capital Corporation) et son PDG, Alan Lane, d'avoir été informés de l'utilisation des fonds des clients de FTX par Alameda Research et les accuse de dissimulation. « la véritable nature de FTX » de ses clients.

Selon le procès, « À toutes les époques concernées, Silvergate, Bankman-Fried et Lane étaient chacun complices des autres. » De plus, il était allégué que Silvergate et Lane avaient aidé, encouragé et soutenu Bankman-fried dans la mise en œuvre conjointe d'un programme frauduleux à l'encontre du plaignant et du groupe. 

Cela a révélé, « En aidant, en encourageant et en contribuant de manière substantielle aux actes illicites, omissions et autres fautes allégués ci-dessus, les défendeurs ont agi en ayant conscience de leur méfait et en sachant que leur conduite contribuerait de manière substantielle à la réalisation de leur dessein illégal. »

La plainte vise à combiner les dommages et intérêts, la restitution et le remboursement des profits indûment perçus avec le montant qui sera déterminé lors du procès. Toutefois, elle doit encore être certifiée par le tribunal de district, une étape nécessaire avant de pouvoir être intentée en tant qu'action collective. 

Cette action en justice s'ajoute aux plaintes déposées contre Silvergate au cours des deux derniers mois. En décembre 2022, le plaignant Joewy Gonzalez a déposé une plainte similaire devant le tribunal de district américain, accusant la banque de son rôle dans « perpétuant la fraude financière de FTX. »

Le 10 janvier, une autre action collective a été intentée contre la société mère de Silvergate pour ne pas avoir détecté des cas de blanchiment d'argent d'un montant supérieur à 425 millions de dollars impliquant des criminels sud-américains. 

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