Les autorités singapouriennes enquêtent sur le rôle d'une banque dans une affaire de blanchiment d'argent portant sur 1.8 milliard de dollars.

La banque centrale de Singapour a lancé une enquête contre les banques impliquées dans une escroquerie financière mondiale de 1.8 milliard de dollars afin de surveiller les lacunes de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) systèmes. 

Les banques centrales de Singapour, ainsi que l'Autorité monétaire de Singapour (MAISL'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a lancé une enquête afin de vérifier les lacunes des contrôles de la banque. Elle a déclaré qu'elle prendrait des mesures strictes contre toutes les banques qui révéleraient des défaillances en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. la conformité mesures. Selon la banque centrale, cette enquête révélera si les banques sont impliquées dans la récente affaire de blanchiment d'argent et si elles ont pris toutes les mesures raisonnables pour atténuer le risque, notamment celui de révéler des lacunes en matière de conformité réglementaire. 

Le mois dernier, la police de Singapour a arrêté dix étrangers lors d'une des plus importantes opérations anti-blanchiment d'argent jamais menées. Elle a également saisi 1.8 milliard de dollars d'actifs, dont des voitures de luxe, des biens immobiliers et des portefeuilles de cryptomonnaies. Ce scandale devrait inciter les autorités de régulation singapouriennes à superviser les banques et à s'assurer que tous les établissements financiers respectent la réglementation. A déclaré, « Nous poursuivons nos échanges avec ces institutions financières afin d’évaluer si elles ont pris toutes les mesures raisonnables pour atténuer les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Nous prendrons des mesures lorsque leurs contrôles se révéleront insuffisants, comme nous l’avons fait par le passé. »

L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a indiqué dans un communiqué officiel qu'il est trop tôt pour confirmer si les banques sont impliquées dans le scandale de blanchiment d'argent ou si elles ne respectent pas les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). règlementsCes dernières années, Singapour a bénéficié d'importants afflux d'actifs, des personnes fortunées d'Asie et d'ailleurs ayant créé des family offices et des trusts pour profiter des avantages offerts par le système bancaire singapourien. L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a également déclaré : « Le secteur de la gestion de patrimoine demeure un domaine prioritaire de la supervision pour la MAS, et nous avons mené des inspections thématiques, axées sur des mesures de vigilance renforcées, notamment la vérification de l’origine du patrimoine et des fonds. »

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