Singapour saisit des actifs d'une valeur de 2 milliards de dollars dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent

Les autorités réglementaires singapouriennes ont accusé les politiques d'immigration laxistes d'être à l'origine d'importants afflux d'argent sale dans l'économie officielle de Singapour et ont appelé à un durcissement des lois sur l'immigration à titre préventif.

La police de Singapour a saisi 2 milliards de dollars dans le cadre de l'une des enquêtes sur le blanchiment d'argent les plus importantes de la cité-État, et les autorités réglementaires ont dénoncé l'inadéquation du processus d'immigration et de la lutte contre le blanchiment d'argent (AMLIls ont déclaré que pour empêcher un pays de se financer illégalement, des politiques d'immigration strictes sont nécessaires. La deuxième ministre de l'Intérieur, Josephine Teo, a également affirmé que l'argent blanchi s'élevait à plus de 2 milliards de dollars, un chiffre déjà révélé au Parlement. Elle a ajouté que l'enquête était en cours et que la police singapourienne interrogeait des résidents, nationaux et étrangers, afin d'évaluer l'efficacité des politiques d'immigration et d'identifier les lacunes à corriger. Mme Teo, qui dirige également le ministère de la Communication et de l'Information, a déclaré : « Aucun système de contrôle n'est infaillible. Singapour prend le blanchiment d'argent très au sérieux. Nous ne fermons les yeux sur aucun risque, dès lors que nous en avons connaissance. Ce n'est pas la première fois que nous prenons des mesures coercitives fermes contre les infractions de blanchiment d'argent. Et ce ne sera pas la dernière. » 

Le comité d'enquête de Singapour a également indiqué s'attendre à davantage d'arrestations pour blanchiment d'argent. Le gouvernement mettra en place un comité interministériel chargé d'examiner la situation. Mesures de lutte contre le blanchiment d'argent des institutions financières et tirera les leçons de cette affaire. Le comité d'enquête, composé de responsables politiques de la banque centrale et de représentants des ministères compétents (juridictions, intérieur, justice et main-d'œuvre), sera présidé par la deuxième ministre des Finances, Indranee Rajah. 

Singapour s'est forgé une réputation de leadership éthique et de tolérance zéro face à la criminalité, notamment financière et au blanchiment d'argent, ce qui attire de nombreux investisseurs internationaux fortunés. Cette réputation a été mise à mal lorsque les autorités ont confisqué des biens et arrêté dix ressortissants chinois, soupçonnés de faux et d'escroquerie, ainsi que de blanchiment d'argent provenant de la corruption et de jeux d'argent illégaux en cryptomonnaies. Cette affaire a terni l'image du pays sur la scène internationale et bloqué un investissement de 2 000 milliards de dollars dans le secteur financier. Singapour, derrière la Suisse et Hong Kong, est le troisième centre financier international, avec des entrées de capitaux dépassant 1 500 milliards de dollars l'an dernier.

Orteil aussi A déclaré ces politiques rigoureuses des autorités qui arrêtent des innocents « La plupart des gens ne sont ni des blanchisseurs d'argent illégaux ni des criminels. Si les règles sont trop strictes, la grande majorité des demandeurs innocents seront pénalisés inutilement. » Les banques internationales de ces pays ferment les comptes des clients dont la nationalité est chinoise, turque, chypriote ou vanuatuenne. 

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