La FSC sud-coréenne identifie 14 faux comptes de cryptomonnaies détenus par des fournisseurs de services d'actifs virtuels (PSAV).

En Corée du Sud, tous les comptes de cryptomonnaies doivent être enregistrés sous leur véritable identité. Les comptes bancaires tiers sont également interdits. 

L'autorité de régulation financière sud-coréenne, la Commission des services financiers (FSC), a annoncé les résultats de son enquête sur les comptes de dépôt détenus par les VASP (fournisseurs de services d'actifs virtuels).

L'autorité a déclaré que 14 faux comptes de dépôt ont été détectés, enregistrés sous des identifiants fictifs ou frauduleux. 

Après examen de 94 comptes de dépôt appartenant à 79 prestataires de services d'actifs virtuels (PSAV), les informations de 14 comptes ne correspondaient pas au nom réel des titulaires. De plus, les comptes bancaires de tiers ne sont pas autorisés. 

Conformément à la législation sud-coréenne en matière bancaire et anti-fraude, toutes les entreprises de cryptomonnaies sont tenues d'ouvrir des comptes bancaires à leur nom réel. Or, l'enquête a révélé que 14 comptes de cryptomonnaies avaient effectué des transactions soit au nom d'un autre employé, soit au nom d'une autre entité juridique. 

Des sources d'information locales ont révélé que la Commission des services financiers (FSC) a ordonné aux banques de suspendre tous les comptes frauduleux de ce type. Les 14 dossiers ont été transmis à l'Unité coréenne de renseignement financier (KFIU), qui les transmettra à la police et au parquet. 

Jusqu'à l'inscription date limite À compter du 24 septembre, les autorités continueront de surveiller de près les comptes de dépôt détenus par les prestataires de services d'actifs virtuels (PSAV), conformément à la loi sur la déclaration et l'utilisation de certaines informations relatives aux transactions financières. A pris effet en mars, avec une période de transition de six mois.

Le mois dernier, les banques sud-coréennes ont reçu l'ordre de déposer des déclarations d'opérations suspectes (DOS) auprès de la KoFIU en cas de détection de retraits importants sur les comptes de dépôt des prestataires de services d'actifs virtuels (PSAV). Par ailleurs, la FSC a adressé une notification à 27 PSAV étrangers les invitant à s'enregistrer s'ils souhaitent exercer leurs activités avec des clients coréens. 

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