Star Casino fait face à un recours collectif pour manquements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Le casino Star fait l'objet d'un recours collectif d'actionnaires pour non-respect présumé des lois sur le blanchiment d'argent, ayant entraîné de nombreuses violations de ses obligations..

Les scandales qui ont touché le géant des casinos The Star ont collectivement fait perdre plus de 2 milliards de dollars à sa valeur. Le cabinet Slater and Gordon a déposé une plainte auprès de la Cour suprême de Victoria le 29 mars, affirmant que The Star se forge une fausse image sur le marché en se présentant comme « un opérateur de casino éthique et responsable » qui était conforme à la loi.

La plainte a été déposée le lendemain de la démission du PDG, Matt Bekier, suite aux scandales et à la présentation d'éléments de preuve majeurs lors d'une enquête menée par les autorités de Nouvelle-Galles du Sud sur Star. Ces éléments ont révélé que certains employés auraient délibérément enfreint les règles et les lois, permettant ainsi à des millions de dollars de transiter illégalement par le casino.

Le cabinet d'avocats du plaignant a déclaré qu'il s'attendait à ce que des milliers d'investisseurs remplissent les conditions requises pour se joindre au recours collectif, qui couvrira les actionnaires ayant investi dans Star entre le 29 mars 2016 et le 16 mars 2022.

Le cours de l'action de la société a chuté de 40 % au cours de cette période, ce qui représente une perte de valeur d'un peu plus de 2 milliards de dollars.

Slaters a fourni des preuves accablantes entendues par la commission d'enquête de la Nouvelle-Galles du Sud sur Star, qui en est à sa troisième semaine d'audiences, selon lesquelles Star cherchait à éviter le contrôle réglementaire et à aider les gros joueurs à faire entrer des millions de dollars offshore, avait mis en place une salle de jeu secrète pour l'opérateur de junkets Suncity, lié à un gang criminel, et avait caché la cage d'argent illégale de Suncity au régulateur de la Nouvelle-Galles du Sud.

Cela a également mis en lumière des éléments de preuve inclus dans l'enquête, selon lesquels, lorsque des consultants ont tenté d'informer Star qu'elle pourrait ne pas être conforme aux lois anti-blanchiment d'argent, M. Bekier a eu une attitude « hostile », a déclaré que KPMG avait « tort » et qu'elle avait induit en erreur la NAB au sujet des opérations du casino.

Slater et Gordon ont déclaré au tribunal que Star avait induit en erreur et trompé les actionnaires en « affirmant » qu’il s’agissait d’un « opérateur de casino éthique et responsable », et qu’il était « plus éthique et responsable… que ses concurrents, y compris Crown ».

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