Swedbank condamnée à une amende et toujours sous enquête des autorités américaines

Alors que Danske Bank attend le jugement des autorités de régulation américaines pour son implication dans les plus grands scandales de blanchiment d'argent jamais connus en Europe, les dirigeants de Swedbank sont légitimement inquiets.

En 2018, la direction de Swedbank a commencé à s'inquiéter suite à la publication d'informations concernant la condamnation de son concurrent Danske Bank à une amende pour des délits présumés commis dans les pays baltes. Depuis, Danske Bank a reconnu avoir géré des fonds suspects dans le cadre du plus grand scandale de blanchiment d'argent jamais connu en Europe. 

La Swedbank a été condamnée à une amende en Suède et fait actuellement l'objet d'une enquête des autorités américaines. La semaine dernière, l'Autorité suédoise de lutte contre la criminalité économique a rendu publics des éléments de preuve, notamment des échanges de courriels, des rapports et des témoignages. Ces éléments, qui représentent près de 4 000 pages, indiquent que les dirigeants de la Swedbank étaient parfaitement conscients de liens importants avec des activités potentielles de blanchiment d'argent. 

Pourtant, interrogée par des observateurs extérieurs, l'ancienne directrice générale, Birgitte Bonnesen, ne semblait guère s'inquiéter de ces risques. Les documents à charge ont ensuite été rendus publics afin d'étayer les accusations de fraude portées contre elle.

Par ailleurs, l'ancienne PDG est également accusée d'avoir divulgué des informations confidentielles le 18 février 2019, en informant les investisseurs à l'avance d'un programme d'enquête. Bonnesen a été destituée en mars de la même année, mais elle continue de nier les accusations.

« Il ne fait aucun doute que Birgitte Bonnesen a été désignée comme bouc émissaire. » Ses avocats, Per Samuelson et Christina Bergenstein, du cabinet SSW, ont indiqué dans la requête qu'ils qualifiaient ses déclarations de « des éléments tout à fait normaux de son travail de PDG », ajoutant qu’« il était simplement de son devoir de commenter ».

En 2020, les autorités suédoises ont infligé à Swedbank une amende record de 4 milliards de couronnes (597.6 millions de dollars singapouriens) pour infractions à la réglementation anti-blanchiment d'argent. Le quotidien suédois Dagens Industri a également rapporté que le département de la Justice américain, le FBI et le parquet fédéral de New York enquêtaient sur des banques nordiques.

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