L'Unité d'analyse du renseignement financier (FIA) a infligé des amendes d'une valeur de 2.2 millions d'euros au premier semestre 2023.

L'Unité d'analyse du renseignement financier a été condamnée à une amende de 2.2 millions d'euros au premier semestre 2023. En mars, une cour constitutionnelle a jugé que les amendes infligées par l'unité de lutte contre le blanchiment d'argent étaient inconstitutionnelles, mettant ainsi l'unité en danger de perdre ses pouvoirs. 

Selon les statistiques parlementaires, à la fin du premier semestre 2023, la Cellule de renseignement financier avait infligé des amendes d'un montant de 2.2 millions d'euros. La juge Josette Demicoli a statué que… CRF ne devrait pas être considérée comme un tribunal car elle n'est pas habilitée à imposer des sanctions administratives qui violent la loi. Convention européenne des droits de l'homme. 

Selon Clyde Caruana, ministre des Finances, 17 Des poursuites judiciaires ont été engagées contre la FIAU pour violations présumées de la Constitution. La FIAU a continué d'infliger des amendes après la décision de mars, selon les statistiques présentées ce mois-ci par Caruana. Entre avril et juin, la FIAU a infligé environ 780 000 € d'amendes. L'unité avait déjà été condamnée à une amende de 3.1 millions d'euros l'année dernière pour violation de la Constitution. lois anti-blanchiment par des entreprises et des particuliers.

La FIAU a imposé une amende maximale de 5 millions d'euros en vertu des lois régissant son fonctionnement. Suite au placement de Malte sur la liste grise de l'autorité de surveillance, la FIAU a renforcé sa supervision du secteur financier. Plus tôt cette année, d'anciens GAFI Le président Marcus Pleyer a exhorté Malte à ne pas déprioriser lutte contre la criminalité financière.

Selon Pleyer, cela s'est produit dans « de nombreux pays » suite à une évaluation du GAFI. Les évaluations du GAFI détournent souvent des ressources des principales autorités nécessaires à la lutte contre le financement du terrorisme et blanchiment d'argentPleyer a déclaré : «Mon conseil est de saisir l'opportunité de poursuivre les réformes après le placement sur la liste grise. Ce processus a permis à Malte de devenir un pays bien plus efficace dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Les responsables des autorités clés comprennent beaucoup mieux les risques et disposent de structures plus performantes pour détecter, enquêter et perturber les flux financiers illicites.

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