La SEC démantèle un système pyramidal et inculpe plusieurs personnes.

L'autorité de régulation américaine SEC a mis au jour un système pyramidal de cryptomonnaies qui a dérobé environ 2 milliards de dollars à des investisseurs, comme l'affirment les autorités américaines dans les poursuites pénales et réglementaires engagées contre les promoteurs du système.

Xue Lee et Brenda Chunga ont été inculpées par la SEC (Securities and Exchange Commission) pour violation des lois américaines sur les valeurs mobilières. Ces accusations sont liées au système HyperFund, qui promettait aux investisseurs des rendements élevés grâce au minage de cryptomonnaies. L'entreprise se présentait comme faisant partie intégrante du système réglementaire américain et a incité de nombreux investisseurs à y investir massivement. 

La SEC a mis au jour ce système pyramidal en déterminant que HyperFonds L'entreprise ne disposait d'aucune autre source de revenus légitime que les fonds collectés auprès des investisseurs incités à investir. Ces derniers se voyaient présenter un portefeuille fictif promettant des résultats exceptionnels et garantis. 

Le directeur de la division de l'application des lois de la SEC, Gurbir Grewal, déclaré « Comme indiqué dans notre plainte, Lee et Chunga ont attiré des investisseurs en leur faisant miroiter des profits issus du minage de crypto-actifs, mais la seule chose qu'HyperFund a minée, ce sont les poches de ses investisseurs. » 

Dans une affaire parallèle, le département de la Justice américain soupçonne également Lee Chunga et Rodney Burton d'être impliqués dans l'escroquerie HyperFund, d'un montant de 1.9 milliard de dollars. Cette affaire peut être considérée comme une branche secondaire du système pyramidal évoqué précédemment, et des poursuites judiciaires sont engagées.

D'après les informations disponibles, Chunga a reconnu avoir commis une fraude sur valeurs mobilières et une fraude par virement bancaire. Cependant, sa condamnation n'est prévue que le 1er mai. Chunga a également accepté les accords financiers et juridiques que les autorités réglementaires détermineront. Cet accord est soumis à l'approbation du tribunal. Lee, quant à lui, est accusé de multiples infractions, notamment de complot en vue de commettre une fraude par virement bancaire et une fraude sur valeurs mobilières. Cette accusation est poursuivie au pénal. Burton est accusé d'avoir participé à un système visant à exploiter une entreprise de transfert de fonds sans licence. De plus, Burton est accusé d'avoir exploité une entreprise de transfert de fonds sans licence.

La SEC a demandé une injonction permanente auprès du tribunal de district fédéral du district du Maryland afin d'interdire aux défendeurs de participer à crypto asset Les offres commerciales ou le marketing multiniveau sont également visés. De plus, la SEC réclame la restitution de tous les profits réalisés illégalement, majorés des intérêts et de sanctions civiles.

Grewal a déclaré, « Ce cas illustre une fois de plus comment le non-respect des réglementations dans le secteur des cryptomonnaies facilite les stratagèmes où les promoteurs profitent de la promesse d'argent facile sans fournir les informations détaillées sur la protection des investisseurs exigées par les dispositions d'enregistrement des lois fédérales sur les valeurs mobilières. » 

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