La Banque d'État du Vietnam exige davantage de liberté et de pouvoirs pour le Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent

La Banque d'État du Vietnam (SBV) a demandé au gouvernement de renforcer la sécurité en accordant plus de liberté et d'autonomie à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) bureau.

Dans une proposition récente, SBV a suggéré au gouvernement central que Lutte contre le blanchiment d'argent Le Bureau devrait se voir confier des rôles supplémentaires sous la supervision de la banque centrale, notamment le pouvoir d'émettre des documents et des directives spécifiques ; l'autorité de recevoir, de gérer et d'échanger des enregistrements et des données sur lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Dans cette proposition, SBV a indiqué que le département de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) est habilité à recueillir des informations, des dossiers et des documents connexes concernant le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et d'autres actes criminels auprès d'entités gouvernementales, d'organisations et de citoyens. La proposition suggérait que AML les bureaux aideront à la création de listes de risque élevé Les organisations et les individus seront ainsi chargés de superviser tous les crimes de blanchiment d'argent. Il sera plus facile de coordonner et de partager des informations avec un autre service. attestation, l'enquête, les poursuites et le recouvrement des amendes.

En outre, la proposition portait sur la capacité du bureau à accéder directement ou indirectement aux données collectées et détenues par divers organismes gouvernementaux, ainsi que sur sa capacité à collaborer avec ces organismes pour faciliter les activités d'inspection, d'évaluation et de surveillance liées à la lutte contre le blanchiment d'argent. La SBV a indiqué que si le gouvernement acceptait sa proposition, le bureau de lutte contre le blanchiment d'argent deviendrait la première cellule de renseignement financier du Vietnam (CRF) et un membre de Groupe Egmont des CIF, qui partagent des informations sur les crimes financiers dans le monde entier afin de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. 

Le SBV a partagé la publication de cette proposition de se conformer au plan d'action en 17 points que le gouvernement vietnamien a promis au Groupe d'action financière (GAFI) de s'engager avant mai 2025. L'acceptation de cette proposition s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le pays pour renforcer la sécurité contre le blanchiment d'argent. crimes financiersLe Vietnam doit approuver cette proposition afin de remédier aux lacunes en matière de conformité à la réglementation LBC/FT sous la supervision du GAFI. 

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