Les Émirats arabes unis accueillent la plénière d'Egmont pour promouvoir les efforts mondiaux de lutte contre le blanchiment d'argent.

L'Unité de renseignement financier des Émirats arabes unis accueille cette année la plénière d'Egmont, qui devrait réunir plus de 500 participants. Cette réunion examinera comment les unités de renseignement financier internationales peuvent optimiser leur efficacité grâce à l'utilisation des technologies informatiques de pointe.

Plus de 500 participants ont assisté à l'événement cette année. Egmont Séance plénière aux Émirats arabes unis, qui promeut les efforts mondiaux pour lutter contre le blanchiment d'argentElle s'intéresse notamment à la manière dont les technologies de l'information peuvent être utilisées pour améliorer les opérations des cellules de renseignement financier internationales.

Selon un communiqué publié par la Banque centrale des Émirats arabes unis le 4 juillet, « L’organisation par les Émirats arabes unis de la session plénière du Groupe d’experts s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus déployés par le pays pour protéger les Émirats arabes unis et le système financier mondial contre le financement du terrorisme, le blanchiment d’argent et la criminalité financière. À cette fin, le pays renforce sa coopération avec ses partenaires internationaux et améliore l’échange d’informations et d’expertise avec les autorités compétentes. »

Au fil des ans, plusieurs réglementations ont été adoptées pour lutter contre la criminalité financière, notamment des lois interdisant le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Afin de combattre le blanchiment d'argent, le pays a infligé des amendes de plus de 115 million de dirhams (31.3 millions de dollars) au premier trimestre 2018. 76 entités ont été sanctionnées à 161 reprises au cours des trois premiers mois. De novembre 2022 à février 2023, plus de 925 millions de dirhams d'actifs gelés ont été saisis.

Plus tôt cette année, le directeur général exécutif, Hamid Al Zaabi, a informé les médias que le Groupe d'action financière (GAFILe gouvernement fédéral et le secteur privé ont collaboré étroitement avec l'organisation afin de garantir la mise en œuvre de mesures efficaces pour prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme aux Émirats arabes unis.

Par ailleurs, la Banque centrale des Émirats arabes unis a adopté plusieurs réglementations afin de garantir que les institutions financières respectent les directives relatives à la prévention du financement du terrorisme et du blanchiment d'argent. Chaque année, le groupe Egmont reçoit des milliers de signalements d'opérations suspectes de la part de ses 166 membres à travers le monde.

A déclaration Un communiqué du groupe Egmont indique que les unités de renseignement financier sont « Joue un rôle déterminant pour garantir la solidité des systèmes financiers », ajoutant que cet événement annuel vise à renforcer le partage d'informations et la coopération entre les membres du groupe Egmont.

Lors de cet événement aux Émirats arabes unis, des discussions porteront sur divers sujets, notamment les technologies renforçant la protection de la vie privée, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour une collaboration efficace, les meilleures pratiques en matière d'échange d'informations financières et le développement de programmes de formation. Par ailleurs, les membres du comité examineront les rapports et les politiques du groupe Egmont et élaboreront des pistes de réflexion. « Des renseignements financiers exploitables pour lutter contre le blanchiment d’argent. »

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