Deux géants bancaires de Singapour impliqués dans une affaire de blanchiment d'argent portant sur un milliard de dollars

Les deux banques bien connues de Singapour, Development Bank Singapore (DBS) et Overseas Chinese Banking Corporation (OCBS), ont été accusées d'être impliquées dans l'une des plus importantes affaires de blanchiment d'argent du pays.

Le mois dernier, la police de Singapour a arrêté 10 étrangers dans une affaire de blanchiment d'argent et a saisi des fonds américains. $ 736m des actifs virtuels. L'enquête a révélé que les deux banques les plus importantes, la Banque de développement de Singapour (DBS) et la Banque de Singapour (BOS), avec le soutien d'une banque privée, l'Overseas Chinese Banking Corporation (OCBSCes entreprises pourraient avoir des liens avec des criminels financiers et seraient impliquées dans la plus importante affaire de blanchiment d'argent jamais vue à Singapour. Selon certaines informations, elles seraient les créanciers de sociétés d'investissement liées aux personnes arrêtées par la police singapourienne. Des documents fournis par ces entreprises lors de l'enquête indiquent qu'elles étaient associées à ces banques depuis un an avant les arrestations. 

La banque DBS a déposé quatre plaintes contre la société d'investissement Aiqinhai, impliquée dans une affaire de falsification de documents. Le propriétaire d'Aiqinhai, Su Haijin, ainsi que des directeurs, ont été inculpés avec dix autres personnes pour escroquerie et accusés par un tribunal de Singapour de blanchiment d'argent et de falsification de documents. La banque BOS a également déposé les mêmes plaintes contre Xinbao Investment Holdings ; l'un des deux directeurs, Su Baolin, a également été inculpé. 

L'OCBS n'a pas commenté ces allégations, mais un porte-parole de DBS dit le système bancaire poursuivrait son travail «« Faire de Singapour un lieu où les criminels ne peuvent trouver refuge. » Ils n'ont toutefois pas répondu aux questions concernant les accusations portées contre les sociétés d'investissement soupçonnées de fraude et n'ont cité aucun nom. Les directeurs des deux sociétés, Su Haijin et Su Baolin, sont en détention provisoire par la police de Singapour. Leurs avocats n'ont pas encore répondu aux courriels concernant cette affaire. 

Deutsche Bank, la banque malaisienne CIMB et la filiale locale de Citigroup sont accusées d'être impliquées dans ce réseau présumé de blanchiment d'argent. Outre les banques, des agents immobiliers, des courtiers en investissements, des négociants en métaux rares et des propriétaires de clubs de luxe du pays sont également mis en cause dans ce scandale. Cette affaire soulève de nombreuses questions pour les autorités de régulation singapouriennes.  

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