Les Émirats arabes unis arrêtent les frères Gupta dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent.

Les Émirats arabes unis ont arrêté les frères Gupta, recherchés internationalement et inculpés de blanchiment d'argent en Afrique du Sud. Rajesh et Atul Gupta sont accusés d'avoir transféré illégalement des milliards de dollars. 

La police de Dubaï affirme que l'arrestation de criminels recherchés internationalement s'inscrit dans le cadre des efforts croissants déployés par les Émirats arabes unis pour lutter contre les escroqueries financières et le blanchiment d'argent. 

D'après les procureurs émiratis et sud-africains, les autorités des deux pays œuvrent à l'expulsion des blanchisseurs d'argent arrêtés. Interpol avait également inscrit les frères Gupta sur sa liste des personnes les plus recherchées en février. 

Selon Affaires arabesLes Émirats arabes unis surveillent en permanence les flux financiers entrant sur leur territoire afin de lutter contre les avoirs illégaux. En mars, le Groupe d'action financière (GAFI), basé en France et membre du G7, qui lutte contre le blanchiment d'argent, a inscrit les Émirats arabes unis sur sa liste grise des juridictions. 

Le pays s'est engagé à respecter le plan d'action et a renforcé son réseau de lutte contre la criminalité financière. Parallèlement, le GAFI a mis en garde l'Afrique du Sud, l'exhortant à renforcer ses mesures de sécurité afin d'éviter son inscription sur la liste.

Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi, ministre de la Justice, a déclaré que les Émirats arabes unis ne se reposent pas sur leurs lauriers et se conforment à toutes les lois anti-blanchiment d'argent. Il a ajouté que l'arrestation de Rajesh Gupta et d'Atul Gupta est un exemple de l'engagement des Émirats arabes unis à lutter contre la finance illégale et à respecter les lois internationales telles que décrites par Interpol.

Reflétant la politique en cours des Émirats arabes unis #AML #CTF efforts, @DubaïPoliceHQ ont arrêté Atul et Rajesh Gupta, après avoir reçu une notice rouge de @interpol_hq Les frères sont recherchés dans le cadre d'une affaire présumée de blanchiment d'argent et d'autres accusations criminelles en Afrique du Sud. pic.twitter.com/ouTfn0oz9j

— EO.AMLCTF (@EoAmlctf) Le 7 juin 2022

Il a déclaré que : « Je remercie les autorités des Émirats arabes unis qui ont mené cette affaire avec une grande expertise et ont rassemblé les preuves nécessaires pour permettre ces arrestations. Cela se reflète clairement dans la réponse apportée à la demande d'Interpol concernant Rajesh Gupta et Atul Gupta, ainsi que dans les accords d'extradition et d'entraide judiciaire conclus entre les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud, entrés en vigueur en juillet 2021. » 

Ces arrestations sont nécessaires car les autorités sud-africaines accusent les hommes d'affaires de corruption durant les neuf années de mandat du président Jacob Zuma. Le montant estimé à 500 milliards de rands (32 milliards de dollars) est considéré comme illégal, mais les frères Gupta ont toujours nié les accusations. 

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