Les entreprises des Émirats arabes unis doivent divulguer leurs bénéficiaires effectifs pour éviter d'être inscrites sur la liste de surveillance des opérations de blanchiment d'argent.

Plus de 500 000 entreprises aux Émirats arabes unis sont tenues de divulguer l'identité de leurs bénéficiaires effectifs ultimes (UBO) alors que ce centre financier du Moyen-Orient s'efforce d'éviter d'être inclus dans la liste de surveillance du blanchiment d'argent. 

Les entreprises sont tenues de divulguer leurs bénéficiaires effectifs d'ici mercredi (7 juillet 2021) sous peine de lourdes amendes et pénalités. 

Les informations divulguées concernant les bénéficiaires effectifs et les propriétaires légaux resteront confidentielles et ne seront pas rendues publiques, conformément à la législation adoptée l'an dernier. Les défenseurs de la transparence financière affirment qu'une divulgation complète serait la norme idéale, bien que seul un petit nombre de pays appliquent cette mesure à ce jour. 

Bien que le Groupe d'action financière (GAFI) n'ait pas commenté le sujet, il a renvoyé Reuters à un rapport de 2020 indiquant que les Émirats arabes unis devaient procéder à des « améliorations fondamentales et majeures » pour éviter d'être placés sur la « liste grise » du GAFI, qui recense les pays faisant l'objet d'une surveillance accrue.

Les pays figurant sur la liste grise risquent de voir leur réputation ternie, leurs coûts de transaction augmenter et d'avoir des difficultés à accéder au financement mondial. 

Les Émirats arabes unis s'efforcent de dissiper l'image d'un pays considéré comme un foyer de criminalité. En février, le gouvernement a créé un bureau exécutif dédié à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC/FT).