Les Émirats arabes unis infligent des amendes d'un montant total de 65 millions de dirhams à 137 entreprises pour des infractions à la lutte contre le blanchiment d'argent.

Après avoir examiné 840 entreprises, 137 d'entre elles n'ont pas respecté la législation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC/FT) dans le secteur désigné des entreprises ou professions non financières (DNFBP) des Émirats arabes unis, le ministère de l'Économie a imposé des amendes d'une valeur de 65.9 millions de dirhams au premier trimestre 2023.

Le ministère de l'Économie a infligé des amendes d'une valeur de 65.9 millions de dirhams au premier trimestre 2023 à 137 entreprises qui n'ont pas respecté la réglementation. LBC / FT aux Émirats arabes unis secteur désigné des entreprises et des professions non financières (DNFBP)Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts continus du Ministère pour garantir le respect, dans le secteur, de toutes les dispositions du décret-loi fédéral n° 20. La loi de 2018 relative à la lutte contre le blanchiment d'argent, ses règlements d'application et les lois connexes ont été modifiés. lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorismeLe pays doit respecter ses obligations légales comme condition de pleine conformité avec la normes internationales du GAFI.

Les entreprises et professions non financières relevant du ministère de l'Économie doivent se soumettre à des inspections. Nombre d'entre elles proposent des services aux entreprises, notamment des agents, des courtiers, des bijoutiers, des auditeurs et des sociétés de services financiers.

Le ministère de l'Économie a recensé 831 infractions, notamment des manquements à… identifier les risques criminels Dans le cadre de leur activité, les entreprises ont appliqué les procédures et mesures nécessaires. Leurs bases de données clients et leurs transactions n'ont pas été vérifiées par rapport aux noms figurant sur la liste des personnes ou entités liées au terrorisme. Cette liste a été établie conformément à la résolution n° 74 du Conseil des ministres de 2020.

Le président du comité des amendes pour les contrevenants et sous-secrétaire adjoint du secteur du contrôle et du suivi, Abdullah Sultan Al Fan Al Shamsi, a déclaré : « L’imposition d’amendes aux contrevenants s’inscrit dans le cadre des stratégies et des efforts du ministère de l’Économie, autorité chargée de superviser le secteur des entreprises et professions non financières et de garantir sa pleine conformité à la législation. »

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