Les Émirats arabes unis infligent des amendes dépassant 115 millions de dirhams pour lutter contre le blanchiment d'argent au premier trimestre 2023.

Les Émirats arabes unis ont imposé une sanction financière de 115 millions de dirhams (31.3 millions de dollars) au premier trimestre (T1) 2023 pour lutter contre la fraude financière, comme le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 

Selon Hamid Al Zaabi, directeur général du Bureau exécutif de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, les Émirats arabes unis étaient une plaque tournante du commerce et de l'investissement. ajoutée que le gouvernement fédéral collabore avec les autorités nationales et le secteur privé pour s'assurer que chaque organisation dispose de mesures efficaces en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LBA) et de lutte contre le financement du terrorisme (LFT).

Parmi les réalisations notables soulignées par M. Al Zaabi, on peut citer le classement des Émirats arabes unis au cinquième rang mondial en termes de pourcentage de la valeur totale prévue des fraudes financières recouvrées grâce aux arrestations et aux confiscations.

Au cours des deux premiers mois de 2023, la Cellule de renseignement financier (CRF) a reçu près de 7 000 déclarations d’opérations suspectes (DOS) et déclarations d’activités suspectes (DAS) de diverses sociétés financières et entreprises et professions non financières désignées (EPNFD), ce qui représente une augmentation de 81 % par rapport à l’année précédente.

Les soumissions de STR et de SAR par les NNFBP, y compris les prestataires de services de trésorerie, les prestataires de services d'actifs virtuels, les négociants en pierres et métaux précieux et les bureaux de change, ont augmenté de 91 %.

Selon M. Al Zaabi, tous les organismes de supervision des Émirats arabes unis étaient actifs au premier trimestre 2023, la Banque centrale du pays jouant un rôle prépondérant. Celle-ci a mené 128 inspections sur place et 464 contrôles à distance, infligeant des amendes d'un montant total de près de 70 millions de dirhams. Le ministère de l'Économie a également effectué 3 360 inspections sur place et 4 344 contrôles à distance, entraînant des amendes d'un montant de 16.5 millions de dirhams. 

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