Les Émirats arabes unis infligent un total de 11 millions de dollars d'amendes pour infractions à la lutte contre le blanchiment d'argent au cours du premier semestre 2022.

Le groupe de travail anti-blanchiment des Émirats arabes unis a imposé des amendes de plus de 41 millions de dirhams (11 millions de dollars) au cours des six premiers mois de 2022, dans le cadre des mesures prises pour lutter contre les activités financières illicites.

Le groupe de travail anti-blanchiment des Émirats arabes unis a infligé une amende de 41 millions de dirhams au premier semestre 2022 à titre préventif contre les activités financières illicites. Hamid Al Zaabi, directeur général du bureau exécutif de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a été cité par le agence de presse d'état L'agence Wam a déclaré que le comité supérieur chargé de la stratégie nationale des Émirats arabes unis en matière de LBC/FT a intensifié ses efforts pour soutenir les cas et les demandes impliquant la coopération internationale et l'entraide judiciaire.

Lors de la 15e réunion du comité, les progrès accomplis par les Émirats arabes unis dans la lutte contre la finance illicite ont été présentés. Cette réunion était présidée par Cheikh Abdullah bin Zayed, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

La digitalisation croissante du secteur financier l'a rendu plus vulnérable à la fraude. Selon la Banque centrale des Émirats arabes unis, la pandémie de Covid-19 a également entraîné une augmentation des fraudes, des cyberattaques, des pots-de-vin, de la corruption et du blanchiment d'argent dans l'ensemble du secteur financier.

Afin de promouvoir un environnement sûr dans le pays, les Émirats arabes unis sont à l'avant-garde de la lutte contre les activités financières illégales. Atul et Rajesh Gupta ont également été arrêtés par la police de Dubaï en juin, suite à une notice rouge d'Interpol les accusant d'avoir détourné des milliards de yuans d'entreprises publiques sud-africaines.

Quelques jours auparavant, les autorités de l'émirat avaient arrêté le citoyen britannique Sanjay Shah, un trader de fonds spéculatifs, sur la base d'un mandat d'arrêt international émis par le Danemark, l'accusant d'être une figure clé dans un système par lequel des sociétés étrangères prétendaient posséder des actions de sociétés danoises et réclamaient des remboursements d'impôts auxquels elles n'avaient pas droit.

À l'échelle mondiale, le montant des sommes blanchies devrait doubler d'ici 2027, passant de 2.8 milliards de dollars en 2022, selon les estimations.

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