Les Émirats arabes unis infligent des amendes d'un montant total de 1.048 milliard de dollars pour blanchiment d'argent et financement du terrorisme.

Le Bureau exécutif des Émirats arabes unis chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme affirme avoir perçu un total de 3.848 milliards de dirhams d'amendes pour blanchiment d'argent et financement du terrorisme. 

Le montant a été collecté sous forme de saisies d'actifs d'une valeur de 625 millions de dollars (2.3 milliards de dirhams) et de pénalités pouvant atteindre 64 millions de dollars (235 millions de dirhams) pour non-respect des règles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Par ailleurs, certaines des principales institutions financières du pays ont versé un total de 5.3 millions de dollars (19.5 millions de dirhams), auxquels s'ajoutent des amendes pour fraude fiscale et blanchiment d'argent d'un montant de 10.8 millions de dollars (39.6 millions de dirhams) et des confiscations d'un montant de 109 millions de dollars (400 millions de dirhams). Des mesures préventives contre le financement du terrorisme ont également été mises en œuvre, avec des saisies s'élevant à 234 millions de dollars (892.3 millions de dirhams) à l'encontre de 48 personnes (accusés et sociétés) condamnées par les tribunaux d'Abu Dhabi. 

Dans un entretien accordé à l'agence de presse des Émirats (WAM), Hamid Al Zaabi, directeur général du Bureau exécutif des Émirats arabes unis pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a déclaré que ces chiffres témoignent des progrès significatifs accomplis par le pays dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, afin de se conformer aux normes internationales et à son engagement de combattre la criminalité financière, et ce, dans le cadre de ses priorités nationales.

Mettant en lumière les réalisations du Bureau depuis sa création, il a déclaré que celui-ci avait travaillé avec des partenaires des secteurs public et privé pour soutenir le système de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

« Sur le plan législatif, plusieurs amendements importants ont été récemment adoptés, notamment la loi anti-blanchiment d'argent qui confère des pouvoirs élargis en matière de confiscation et de contrôle des actifs virtuels. » Al Zaabi a déclaré.

Le règlement d'application de la loi anti-blanchiment d'argent est actuellement en cours de modification, et les règles incluent les entités figurant sur les listes du Conseil de sécurité des Nations Unies (ONU).

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