Les Émirats arabes unis prélèvent plus de 115 millions de dirhams d'amende pour lutter contre le blanchiment d'argent.

Les Émirats arabes unis ont infligé des amendes d'un montant total de 115 millions de dirhams (31.3 millions de dollars) dans le cadre de leurs efforts pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Un responsable des Émirats arabes unis a indiqué qu'il y avait eu 899 extraditions depuis 2020, dont 43 cas de blanchiment d'argent. lutter contre le blanchiment d'argent et les activités criminelles financières, Les Émirats arabes unis ont infligé cette année des amendes d'un montant total de plus de 115 millions de dirhams (31.3 millions de dollars), dont dix étaient des terroristes ou des financiers d'activités terroristes.

« Le ministère de la Justice place le renforcement de la coopération internationale en matière de lutte contre la criminalité financière et le crime organisé au cœur de ses priorités. » a déclaré le juge Abdul Rahman Al Blooshi dans un communiqué de presse la semaine dernière.

Outre sa collaboration avec des partenaires locaux, il a indiqué que le ministère s'est associé à des partenaires locaux et internationaux — tels que les ministères des Affaires étrangères et de l'Intérieur, les procureurs locaux et fédéraux — dans le but de lutter contre le crime organisé, la traite des êtres humains, le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Au total, 37 accords internationaux ont été signés en matière d'entraide judiciaire, ainsi que 15 conventions collectives relatives à la sécurité financière et au financement du terrorisme. « a permis aux Émirats arabes unis de devenir un modèle de réussite et un garant de la conformité des entreprises dans divers secteurs. » visant à prévenir le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et autres crimes financiers.

Mardi, des responsables du ministère de la Justice ont organisé la première conférence sur la lutte contre le blanchiment d'argent, le détournement de fonds et le financement du terrorisme, et sur l'identification des obstacles à la coopération judiciaire et juridique. Pour lutter contre ces crimes, les Émirats arabes unis ont engagé… organisation internationale depuis longtemps, selon Al Blooshi.

« La présence de 32 pays à cette conférence témoigne et réaffirme notre engagement à lutter contre le blanchiment d’argent. » at-il dit. « Les Émirats arabes unis élaborent régulièrement des politiques et des stratégies pour détecter ces crimes et empêcher le transfert de fonds qui entraînent ou financent des activités criminelles. » Il a ajouté à sa déclaration : « Ce sont des crimes graves que les Émirats arabes unis se sont engagés à combattre dès le départ. »

Entre 2020 et 2021, les Émirats arabes unis ont été sollicités à 3 061 reprises pour faciliter l’extradition de criminels ou prévenir des infractions financières telles que le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement illégal. Au cours du seul premier trimestre de cette année, les Émirats arabes unis ont infligé plus de 115 millions de dirhams d’amendes, soit une forte augmentation par rapport aux 76 millions de dirhams d’amendes infligées l’année précédente.

Plusieurs recommandations ont été formulées lors de la conférence de trois jours afin de garantir le maintien du contrôle de ces activités. Dans le but d'améliorer le traitement des demandes légales et judiciaires, il est apparu nécessaire que les autorités centrales établissent des canaux de communication directs. La conférence a également souligné l'importance des traités bilatéraux entre pays pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que pour favoriser l'échange d'expériences entre les parties prenantes.

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