L'autorité de régulation des Émirats arabes unis renforce la vérification des factures d'importation pour lutter contre le blanchiment d'argent lié au commerce.

Les Émirats arabes unis (EAU) ont mis en œuvre les dernières réglementations de conformité pour l'importation de marchandises afin de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Le nouveau cadre réglementaire des Émirats arabes unis relatif à l'importation de marchandises issues de commandes internationales, exigeant la présentation des factures des produits, est désormais obligatoire. Le gouvernement des Émirats arabes unis a renforcé cette réglementation par une résolution du Conseil des ministres. No.38 de 2022. Il est obligatoire de faire authentifier les documents, les factures commerciales et autres certificats auprès du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MoFAICToutes les marchandises importées aux Émirats arabes unis d'une valeur de 10 000 AED et plus doivent être accompagnées des factures commerciales et autres documents requis par le ministère des Affaires étrangères, de l'Infrastructure et de la Compétition (MoFAIC). Le respect de cette réglementation pourrait avoir un impact positif en réduisant le blanchiment d'argent lié au commerce.TMBL). 

Pour l'attestation du document, les consommateurs peuvent le faire électroniquement Le formulaire doit être délivré sur le site web du MoFAIC ou auprès du bureau de douane local. L'utilisateur doit s'acquitter de frais d'attestation de 150 AED, payables dans les 14 jours suivant la déclaration en douane. Le non-respect de ces obligations peut entraîner de lourdes amendes et de graves conséquences. Afin de s'en prémunir, les entreprises doivent veiller à la conformité de leurs procédures et les mettre à jour conformément à la réglementation du MoFAIC. 

Le commerce mondial est devenu un vecteur important et attractif pour les escrocs en quête d'activités illicites, en raison de la croissance rapide de l'économie mondiale et de l'attention accrue portée à la réduction des menaces traditionnelles de blanchiment d'argent dans le secteur financier. Il est difficile pour les autorités de régulation de contrôler la provenance des fonds dans le secteur de l'importation, compte tenu des opérations transfrontalières nationales et internationales. 

Parmi les tactiques de blanchiment d'argent les plus courantes, on retrouve la surfacturation, la sous-facturation et la facturation multiple. C'est pourquoi une documentation incohérente ou insuffisante constitue l'un des signaux d'alarme les plus importants. Pour ces raisons, la nouvelle réglementation permet aux Émirats arabes unis de poursuivre la lutte contre le blanchiment d'argent.

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